BFT: 146 ongebruikelijke transacties ten onrechte niet gemeld
In 2008 zijn ten minste 146 ongebruikelijke transacties ten onrechte niet gemeld bij FIU Nederland. Dat schrijft het Bureau Financieel Toezicht in zijn jaarverslag over 2008. Eén accountant is daarom tuchtrechtelijk aangeklaagd.
Volgens het BFT hebben "diverse gevoerde (tucht-)procedures (...) bij notarissen en een accountant duidelijk gemaakt dat het niet-melden - terwijl dit qua omstandigheden wel geboden is - nadelige consequenties kan hebben. De uitspraken varieerden van een waarschuwing tot 14 dagen schorsing".
Eind vorig jaar weigerachtige accountant voor twee weken geschorst. Daarover zegt het BFT meer in de Accountant van februari 2009.
In het jaarverslag is het vijfenzeventigjarige BFT positief over de effecten van zijn toezicht. "Als de meldingen representatief zijn voor de effectiviteit van het toezicht, dan blijkt de toezichtaanpak uitermate effectief. In het bijzonder notarissen en accountants blijken in toenemende mate meldingen van ongebruikelijke transacties te doen. (...) Bovenstaande ontwikkelingen staan in direct verband met de inspanningen van het BFT."
De onderbouwing van deze claim is niet spijkerhard, omdat FIU Nederland het aantal meldingen over 2008 nog niet heeft gepubliceerd. "Uit wel bekend gemaakte trends (tot en met september 2008) is op te maken dat de ontwikkeling van 2006 en 2007 zich in 2008 heeft voortgezet," schrijft het BFT.
In de eerste helft van 2008 hadden accountants ongeveer vijfendertig meldingen gedaan, zo blijkt uit cijfers die FIU Nederland ons heeft verstrekt. Als dat eerste half jaar maatgevend is voor heel 2008 zouden accountants vorig jaar minder (zeventig) hebben gemeld dan in de jaren daarvoor (85 respectievelijk 76)
Het BFT is vorig jaar in ieder geval minder vaak gestuit op accountants, notarissen en advocaten die ten onrechte niet hebben gemeld. In 2008 was dat 146 keer het geval, terwijl dat er in 2007 192 waren. In 2006 waren dat er overigens 124.
"Gegeven de kennis die het BFT heeft omtrent deze transacties is de kans groot dat sprake is van verdachte transacties," aldus de toezichthouder.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...