BFT gaat meer letten op (forensisch) accountants
Na de ruime aandacht voor notarissen gaat het Bureau Financieel Toezicht de komende tijd letten op de (forensisch) accountants. Dat zegt directeur Folkert Winkel in het februarinummer van 'de Accountant'.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet erop toe dat accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners de regels voor de identificatie van cliënten en melding van ongebruikelijke transacties naleven. Sinds 1 augustus 2008 staan die regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
Winkel wijst er in het interview op dat accountants soms niet lijken te beseffen dat accountants een ongebruikelijke transacties ‘onverwijld' moeten melden. "En onverwijld is binnen veertien dagen."
Enkele maanden geleden heeft de Raad van Tucht in Den Haag in zo'n verband een accountant voor twee weken geschorst. Winkel wijst er op dat een accountant wellicht zijn vrijwaring kan mislopen, als hij te laat of onvolledig meldt.
Daarnaast benadrukt de BFT-directeur dat het begrip witwassen zeer breed is gedefinieerd. "Belastingfraude valt er ook onder, zo heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd."
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...