BFT gaat meer letten op (forensisch) accountants
Na de ruime aandacht voor notarissen gaat het Bureau Financieel Toezicht de komende tijd letten op de (forensisch) accountants. Dat zegt directeur Folkert Winkel in het februarinummer van 'de Accountant'.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) ziet erop toe dat accountants, notarissen, advocaten en andere zakelijke dienstverleners de regels voor de identificatie van cliënten en melding van ongebruikelijke transacties naleven. Sinds 1 augustus 2008 staan die regels in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.
Winkel wijst er in het interview op dat accountants soms niet lijken te beseffen dat accountants een ongebruikelijke transacties ‘onverwijld' moeten melden. "En onverwijld is binnen veertien dagen."
Enkele maanden geleden heeft de Raad van Tucht in Den Haag in zo'n verband een accountant voor twee weken geschorst. Winkel wijst er op dat een accountant wellicht zijn vrijwaring kan mislopen, als hij te laat of onvolledig meldt.
Daarnaast benadrukt de BFT-directeur dat het begrip witwassen zeer breed is gedefinieerd. "Belastingfraude valt er ook onder, zo heeft de Hoge Raad onlangs bevestigd."
Gerelateerd
Kabinet wil witwasaanpak gerichter maken
De overheid wil de aanpak van witwassen en terrorismefinanciering effectiever maken en tegelijkertijd de lasten voor burgers, ondernemers en poortwachters beperken....
Actiegroep doet aangifte tegen vleesconcern JBS wegens witwassen
Een internationale coalitie van activisten, academici en juristen doet in Nederland aangifte van witwassen tegen het Braziliaanse vleesconcern JBS. Volgens het FD...
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...