SEC start fraudeklasje
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC start een fraud college. Dit trainingsprogramma moet medewerkers leren hoe ze omvangrijke beleggingsfraude kunnen voorkomen.
Op dit moment zijn al driehonderd medewerkers van de SEC aan het trainen om grootschalige fraude in een vroeg stadium te signaleren.
Het fraudeklasje van de SEC is het antwoord op de vernietigende kritiek die de toezichthouder kreeg na de megafraude van Bernard Madoff. Begin deze maand velde ook een onderzoeksrapport van de SEC zelf een hard oordeel over het toezicht.
De SEC is momenteel druk bezig met een interne herschikking. De toezichthouder wil vijf eenheden in het leven roepen die zich met speciale deelgebieden van het toezicht gaan bezighouden. Het gaat om asset management, structured products, municipal securities, corruptie en marktmisbruik.
Gerelateerd
Nederland is Europees koploper betaalkaartfraude
In 2025 zijn de verliezen door betaalkaartfraude in Nederland met 21 procent gestegen ten opzichte van 2024. Dat is de grootste stijging binnen de 18 Europese landen...
Aanhoudingen in fraudeonderzoek naar uitkeringen van gedetineerden
Begin september heeft de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie twee mannen van 45 en 48 jaar aangehouden, wegens verdenking van valsheid in geschrifte,...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...