SEC start fraudeklasje
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC start een fraud college. Dit trainingsprogramma moet medewerkers leren hoe ze omvangrijke beleggingsfraude kunnen voorkomen.
Op dit moment zijn al driehonderd medewerkers van de SEC aan het trainen om grootschalige fraude in een vroeg stadium te signaleren.
Het fraudeklasje van de SEC is het antwoord op de vernietigende kritiek die de toezichthouder kreeg na de megafraude van Bernard Madoff. Begin deze maand velde ook een onderzoeksrapport van de SEC zelf een hard oordeel over het toezicht.
De SEC is momenteel druk bezig met een interne herschikking. De toezichthouder wil vijf eenheden in het leven roepen die zich met speciale deelgebieden van het toezicht gaan bezighouden. Het gaat om asset management, structured products, municipal securities, corruptie en marktmisbruik.
Gerelateerd
NBA en Fraude Film Festival werken samen: 'Accountant moet kunnen denken als een fraudeur'
Accountants moeten beter leren kijken naar de wereld achter de cijfers en alerter zijn op signalen van fraude en corruptie. Films kunnen daarbij helpen. Met dat...
FD: AI maakt bonnetjesfraude moeilijker te ontdekken
Generatieve AI maakt het steeds eenvoudiger om bonnetjes, facturen en andere financiële documenten overtuigend te vervalsen. Tegelijkertijd zijn dergelijke manipulaties...
Interne AI-fraude vraagt om herbezinning van de controleaanpak
AI biedt nieuwe mogelijkheden om de jaarrekeningcontrole efficiënter en effectiever uit te voeren. Organisaties kunnen AI inzetten om afwijkingen eerder te signaleren...
Nederland is Europees koploper betaalkaartfraude
In 2025 zijn de verliezen door betaalkaartfraude in Nederland met 21 procent gestegen ten opzichte van 2024. Dat is de grootste stijging binnen de 18 Europese landen...
Aanhoudingen in fraudeonderzoek naar uitkeringen van gedetineerden
Begin september heeft de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie twee mannen van 45 en 48 jaar aangehouden, wegens verdenking van valsheid in geschrifte,...