Unicum in rechtszaak tegen acquisitiefraudeurs
De rechtbank Rotterdam heeft de Kamer van Koophandel in het gelijk gesteld in de bodemprocedure tegen Kantoor voor Klanten. Deze procedure was aangespannen naar aanleiding van een grootscheepse acquisitiefraude. Een unicum is dat de daders persoonlijk aansprakelijk zijn gesteld voor de schade.
Tot nu toe was het nauwelijks mogelijk om natuurlijke personen achter acquisitiefraude aansprakelijk te stellen, omdat zij zich verscholen achter bv's en andere rechtspersonen. In deze zaak zijn de daders hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor álle veroorzaakte schade en juridische kosten, in totaal bijna een half miljoen euro.
Eind 2008 zijn op naam van Kantoor voor Klanten, die zichzelf had afgekort tot KvK, ongeveer 350.000 facturen verstuurd aan ondernemers in Nederland. Daarin werd gevraagd om betaling van 149 euro. In totaal wilde Kantoor voor Klanten 1,4 miljoen ondernemers een dergelijke factuur sturen.
De factuur leek sterk op de jaarlijkse factuur van de Kamer van Koophandel, onder andere door gebruik van een gelijkend logo en opmaak. Kantoor voor Klanten stuurde deze factuur naar eigen zeggen voor opname in een bedrijvengids.
Daarnaast lanceerde Kantoor voor Klanten een website genaamd www.kvkhandelsregister.nl. Door veel inspanning van de Kamer van Koophandel en met hulp van derden is voorkomen dat ondernemers massaal tot betaling van de facturen zijn overgegaan. Dit onder meer door snel de bankrekening waarop moest worden betaald, te blokkeren, zodat betaling onmogelijk was en door reeds betaalde bedragen door de bank te laten terugstorten.
Op haar website geeft de Kamer van Koophandel tips inclusief checklist hoe ondernemers zich beter kunnen beschermen tegen acquisitiefraude.
(Bron: Kamer van Koophandel)
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...