Amsterdams initiatief tegen fraude met belastinggeld
Controle vooraf door slim combineren van bestaande gegevens. Dat is de effectieve aanpak van de grootschalige fraude met bijvoorbeeld toeslagen en faillissementen.
Aldus de deelnemers aan een privé-initiatief van Amsterdamse ambtenaren, wetenschappers, politiemedewerkers en advocaten. In de groep zitten onder anderen oud-korpschef van Amsterdam Bernard Welten, advocaat en curator Frits Kemp, hoogleraar Bob Hoogenboom en hoogleraar Marcel Pheijffer.
Dat het om een enorm probleem gaat, toont een fimpje dat de initiatiefnemers op YouTube hebben geplaatst. Het fimpje is bedoeld om mensen bewust te maken van de omvang van fraude en de geringe pakkans. Zo bedragen de kosten van faillissementsfraude jaarlijks 2 miljard euro, de pakkans is 2 procent. Met zorgfraude is jaarlijks zo'n 2 tot 3 miljard euro gemoeid. Ook hier is de pakkans slechts 2 procent.
Op dit moment wordt fraude achteraf aangepakt door opsporing. Bovendien wordt er niet gekeken naar fraudepatronen en werken de verschillende diensten te weinig samen.
Dat moet anders, vindt de groep. Door gebruik te maken van een detectiesysteem dat de gegevens uit verschillende bestanden combineert, moeten potentiële fraudegevallen vooraf worden opgespoord.
De groep wil starten met een pilot in Amsterdam. De gemeente staat positief tegenover het initiatief en is met de werkgroep in gesprek.
Gerelateerd
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...