Amsterdams initiatief tegen fraude met belastinggeld
Controle vooraf door slim combineren van bestaande gegevens. Dat is de effectieve aanpak van de grootschalige fraude met bijvoorbeeld toeslagen en faillissementen.
Aldus de deelnemers aan een privé-initiatief van Amsterdamse ambtenaren, wetenschappers, politiemedewerkers en advocaten. In de groep zitten onder anderen oud-korpschef van Amsterdam Bernard Welten, advocaat en curator Frits Kemp, hoogleraar Bob Hoogenboom en hoogleraar Marcel Pheijffer.
Dat het om een enorm probleem gaat, toont een fimpje dat de initiatiefnemers op YouTube hebben geplaatst. Het fimpje is bedoeld om mensen bewust te maken van de omvang van fraude en de geringe pakkans. Zo bedragen de kosten van faillissementsfraude jaarlijks 2 miljard euro, de pakkans is 2 procent. Met zorgfraude is jaarlijks zo'n 2 tot 3 miljard euro gemoeid. Ook hier is de pakkans slechts 2 procent.
Op dit moment wordt fraude achteraf aangepakt door opsporing. Bovendien wordt er niet gekeken naar fraudepatronen en werken de verschillende diensten te weinig samen.
Dat moet anders, vindt de groep. Door gebruik te maken van een detectiesysteem dat de gegevens uit verschillende bestanden combineert, moeten potentiële fraudegevallen vooraf worden opgespoord.
De groep wil starten met een pilot in Amsterdam. De gemeente staat positief tegenover het initiatief en is met de werkgroep in gesprek.
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...