Voor miljoenen beslag in onderzoek belastingfraude en witwassen
FIOD en politie hebben gisteren doorzoekingen verricht bij een woning in Renkum en een bedrijfspand in Lingewaard. De eigenaar wordt verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen.
Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op de woning van verdachte, bankrekeningen, luxe auto's, en de (bedrijfs-)administratie van zijn bedrijven.
Vermoed wordt dat de 52-jarige man een woning voor eigen gebruik heeft laten bouwen waarbij diverse (onder-)aannemers en/of leveranciers hun werkzaamheden ten onrechte op naam van het bedrijf van de man gefactureerd hebben. Het totaalbedrag van de valse facturen is vermoedelijk meer dan één miljoen euro. Het belastingnadeel bedraagt vermoedelijk ruim 700.000 euro.
Factureren 'op de zaak'
Elf (onder-)aannemers en/of leveranciers worden verdacht van het plegen van valsheid in geschrifte en het medeplegen van belastingfraude. Vermoed wordt dat zij ten onrechte zakelijk factureerden en onjuiste omschrijvingen gebruikten.
Deze zakelijke facturen werden vermoedelijk door de 52-jarige man gebruikt om belasting te ontduiken. Ook bij de (onder-)aannemers en/of leveranciers is beslag gelegd op bezittingen en de (bedrijfs-)administratie.
(Bron: Ministerie van Financiën)
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...