Reizende belastingconsulent aangehouden door FIOD
Het snelle interventieteam van de FIOD heeft donderdag een 55-jarige man aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket.
De man wordt verdacht van het opzettelijk op grote schaal indienen van onjuiste aangiften inkomstenbelasting voor derden.
De verdachte heeft geen vaste woon of verblijfplaats in Nederland, maar reisde in een gehuurde auto door Nederland. De FIOD heeft hem aangehouden terwijl hij bij een klant op bezoek was.
Het vermoeden is dat hij belastingaangiften invulde met gefingeerde gegevens, zoals bedragen van niet-gemaakte aftrekbare kosten. De valse aangiften waren bedoeld om ten onrechte hoge teruggaven inkomstenbelasting te ontvangen. De zaak kwam aan het licht via een speciaal team dat de Belastingdienst heeft opgesteld om dergelijke facilitators aan te pakken.
De FIOD heeft een laptop en administratie in beslag genomen. Hieruit bleek dat verdachte vermoedelijk voor veel klanten recent aangifte heeft gedaan over het jaar 2013. Alle teruggaven die gemoeid zijn met deze aangiften zullen worden geblokkeerd. De FIOD heeft beslag gelegd op bankrekeningen en contact geld. De man zal vandaag worden voorgeleid aan de rechter commissaris.
(Bron: Ministerie van Financiën)
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...