Accountants melden meer ongebruikelijke transacties
Accountants hebben in 2013 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2013 van FIU-Nederland. Het totaal aantal meldingen nam vorig jaar met 3,3% af tot 202.164.
Honderdzestien accountants meldden in 2013 532 ongebruikelijke transacties. "Dit heeft tevens geleid tot een toename van het aantal verdacht verklaarde accountantsmeldingen," schrijft FIU-Nederland in zijn jaaroverzicht. Vorig jaar deden 83 accountants 322 meldingen. Dat was toen 35% meer dan in 2011.
FIU-Nederland vermoedt dat de stijging samenhangt met de verruiming van de meldplicht. Zo vallen ook forensisch accountants sinds 1 januari 2013 onder de meldplicht. Verder zouden "bezoeken van de toezichthouder" de meldingsbereidheid hebben bevorderd, vermoedt het nationale doorgeefluik van witwasgegevens.
FIU-Nederland geeft geen verklaring voor de opmerkelijke toenames bij belastingadviseurs en trustmaatschappijen. Belastingadviseurs hebben 71% meer meldingen hebben gedaan (van 46 naar 79) en trustmaatschappijen maar liefst 132% meer (van 38 naar 88). Wellicht hangt de toename bij belastingadviseurs ook nu samen met de groei van het aantal ingekeerde zwartspaarders.
Andere vrije beroepsbeoefenaren zijn minder gaan melden. Bij notarissen en makelaars is dat zonder twijfel te wijten aan de daling van het aantal transacties op de vastgoedmarkt. Administratiekantoren zijn fors minder gaan melden (40 in plaats van 71 meldingen). Advocaten meldden even weinig als in 2012 (10).
Gerelateerd
Witwasspecialist gevraagd
Als accountants impact willen maken als vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer is kennis van witwassen essentieel, meent Jan-Pieter Bos.
Young profs verdiepen zich in geraffineerde fraudevormen
Zo'n honderd jonge accountants lieten zich op 28 september bijscholen over fraude en witwassen. Drie sprekers van FIU Nederland, de FIOD en de Nationale Politie...
NOB: EU-witwasregels leggen te veel druk op kleinere accountantskantoren
De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) wil dat meer accountants- en belastingadvieskantoren in aanmerking komen voor vereenvoudigde Europese rapportageverplichtingen...
FIU-Nederland biedt meer informatie over Europees AML-pakket
Vanaf juli 2027 gelden nieuwe Europese antiwitwasregels. Om accountants en andere meldingsplichtige instellingen voor te bereiden, heeft FIU-Nederland daarom een...
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...