Meer verdachte transacties in 2012
Accountants hebben in 2012 35 procent meer verdachte transacties gemeld dan in 2011. Het aantal gemelde ongebruikelijke transacties bleef echter vrijwel gelijk. De meldingen zijn afkomstig van minder accountants(kantoren) dan voorheen.
Dat blijkt uit het jaaroverzicht 2012 van FIU-Nederland.
In totaal deden vorig jaar 83 accountants(kantoren) 322 meldingen van ongebruikelijke transacties, waarvan er 89 door FIU-Nederland als verdacht zijn aangemerkt. In 2011 meldden 87 accountants(kantoren) 325 ongebruikelijke transacties, waarvan er 66 verdacht bleken. De meldingen in 2010 lagen een stuk hoger met 676 ongebruikelijke en 179 verdachte transacties.
FIU-Nederland meldt in het jaaroverzicht positief dat in 2012 35 procent meer accountantsmeldingen verdacht zijn verklaard. Het totaalbedrag dat met de door accountants gemelde verdachte transacties was gemoeid, steeg met 130 procent tot 94.598.000 euro.
In 2010 was dit bedrag echter nog 357.737.000 euro. Toen deden accountants en belastingadviseurs veel meldingen die samenhingen met de (aflopende) inkeerregeling.
FIU-Nederland schrijft de stijging in 2012 toe aan "een omvangrijk dossier van 50 miljoen euro". Het accountantskantoor in kwestie stuitte op een ongebruikelijke transactiepatroon en besprak dit met de cliënt. Deze kon daarvoor geen acceptabele verklaring geven, zodat het accountantskantoor de opdracht uiteindelijk heeft beëindigd.
"Uit meerdere meldingen komt naar voren dat kantoren de opdracht vroegtijdig teruggeven en vervolgens de (voorgenomen) transacties als ongebruikelijk melden bij FIU-Nederland."
Belastingadviseurs hebben in 2012 76 ongebruikelijke transacties gemeld, waarvan negen verdacht zijn bevonden.
FIU-Nederland analyseert alle meldingen van vrije beroepsbeoefenaren, ook als een vergelijking van deze gegevens met de standaard politiedata geen hit oplevert.
Gerelateerd
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...
'Poortwachters aller beroepen: verenigt u'
Er mag dan een industrie van compliance-professionals zijn ontstaan om witwassen te bestrijden, het wordt tijd voor een efficiencyslag. Ervaringsdeskundigen en stakeholders...
Wijzigingen antiwitwaswetgeving: werk aan de winkel
Medio 2027 verandert er het nodige als gevolg van nieuwe antiwitwaswetgeving, ook voor accountants, kantoren en toezichthouders. Maar nog niet alles is duidelijk,...
Je kunt geen accountant zijn, zonder poortwachter te zijn
Als het aan de redactie van het boek 'De accountant als poortwachter' ligt, is de poortwachtersfunctie een integraal onderdeel van het accountantsberoep. In aanloop...