Wiebes: 20 miljoen verduisterd
De Belastingdienst, het Openbaar Ministerie (OM) en de FIOD doen onderzoek naar een verdachte transactie waarbij waarschijnlijk ongeveer 20 miljoen euro is verduisterd.
Staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) heeft dat maandagmiddag aan de Tweede Kamer gemeld.
Volgens de staatssecretaris gaat het om één enkele transactie waarbij het bedrag van rond de 20 miljoen onder verdachte omstandigheden ten onrechte is uitbetaald door de Belastingdienst. Het gaat volgens het onderzoek tot nu toe niet om toeslagen of inkomstenbelasting. Behalve de inkomstenbelasting en de toeslagen vormt de omzetbelasting (btw) een belasting waar veel geld in omgaat.
Waar en hoe het geld verduisterd is, kan Wiebes nog niet melden. Hij schrijft de Kamer: "Ik kan u op dit moment geen nadere informatie geven, aangezien het onderzoek van de FIOD, het OM en de Belastingdienst nog in volle gang is en ik dat onderzoek niet wil verstoren."
Het OM bevestigt het strafrechtelijk onderzoek. Het gaat volgens een woordvoerster om verduistering en witwassen van de ongeveer 20 miljoen euro. Verder wordt in belang van het onderzoek zoals Wiebes al aangaf, nog geen verdere informatie vrijgegeven.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...