Btw-fraude van 320 miljoen euro ontrafeld
Samenwerkende Europese politiekorpsen hebben een btw-fraude van 320 miljoen euro ontdekt.
Europol in Den Haag spreekt van een slag die is toegebracht aan de georganiseerde misdaad. Justitieautoriteiten in twaalf Europese landen werkten aan de zaak mee. Er zijn achttien verdachten aangehouden. De groep mensen achter de fraude zou een complexe infrastructuur van bufferbedrijven, missing traders en bedrijven die fungeerden als alternatieve betaalplatforms hebben gebruikt om geld wit te wassen en illegale internationale transacties mogelijk te maken.
De coördinatie van de politieactie was in handen de politie in het Duitse Augsburg, het Openbaar Ministerie in het Poolse Olsztyn, de afdeling fraudezaken van het OM in Zwolle en opsporingsbeambten in Almelo, zo deelde Europol in Den Haag donderdag mee.
In heel Europa deden in totaal meer dan tweehonderd medewerkers van politie en justitie mee aan invallen op 38 adressen. Bij de invallen werd 570.000 pond (636.000 euro) in beslag genomen. Bovendien werd beslag gelegd op meerdere bankrekeningen in Zwitserland.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
Kabinet vraagt om input over btw-plicht voor digitale platforms
Digitale platforms die de verhuur van accommodaties en passagiersvervoer faciliteren, worden vanaf 1 juli 2028 btw-plichtig over via hen aangeboden diensten. Hierdoor...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...