'Miljoenenfraude bij autobedrijf Pon'
Personeel van autohandelaar en -importeur Pon heeft jarenlang buiten de boeken om machineonderdelen van graafmachinefabrikant Caterpillar doorverkocht.
Met de verkoop via tussenpersonen zou naar schatting 75 miljoen euro zijn verdiend door Pon, dat komt althans naar voren uit een schriftelijke verklaring van een betrokkene, die maandag door het Financieele Dagblad online is gezet. De betrokkene beweert dat alle leidinggevenden op de hoogte waren, waaronder de directeuren en "een financiële directeur". Het werd volgens hem "creatief boekhouden" genoemd.
Met de doorverkoop van onderdelen werd valsheid in geschrifte gepleegd. Ook werden regels van Caterpillar overtreden, waardoor Pon forse boetes wegens contractbreuk van het Amerikaanse bedrijf kan krijgen. Pon was maandagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.
Pon, dat ook importeur van Volkswagens is, schikte onlangs met het Openbaar Ministerie (OM) in verband met een oude corruptieaffaire rond de inkoop van voertuigen door politie en Defensie. Acht medewerkers lieten zich fêteren door ambtenaren. Pon telde 12 miljoen euro neer om strafvervolging voor de onderneming af te kopen.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.