Rabo klaagt Citi aan voor Mexicaanse fraude
Rabobank beschuldigt Citigroup samen met een groep investeerders en schuldeisers van een failliet Mexicaans oliebedrijf van fraude.
Zij stellen dat de Amerikaanse bank betrokken was bij malversaties die leidden tot de ondergang van het bedrijf, Oceanografia. De partijen claimen hierdoor 1,1 miljard dollar (1 miljard euro) te hebben verloren.
Citi hield Oceanografia jarenlang overeind met leningen van honderden miljoen dollars, die werden voldaan door het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex. Twee jaar geleden bleek dat die kredieten werden gebaseerd op vervalste werkopdrachten. De klagers stellen nu dat Citigroup daarvan op de hoogte was en meewerkte aan de fraude.
De Amerikaanse bank zou pas afstand van Oceanografia hebben genomen toen duidelijk werd dat Pemex de vervalsingen had ontdekt. Citigroup stelde zich vervolgens op als klokkenluider. Volgens de gedupeerde investeerders en schuldeisers is het echter duidelijk dat de bank "zijn verantwoordelijkheid wil ontlopen".
Bron: ANP
Gerelateerd
Ruim zeventig miljoen aan verdachte geldstromen in zorgsector Oost-Nederland
In de Oost-Nederlandse zorgsector zijn tussen 2020 en 2024 bijna 770 verdachte transacties geregistreerd. Daarbij ging het om geldstromen van in totaal ruim 71 miljoen...
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.