FIU-Nederland: extra capaciteit vanwege Panama Papers
FIU-Nederland heeft extra capaciteit vrijgemaakt naar aanleiding van onthullingen uit de 'Panama Papers'. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties".
De analyse heeft volgens FIU-Nederland inmiddels geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
Wanneer de indicaties sterk genoeg blijken stelt FIU-Nederland deze dossiers ter beschikking van het Openbaar Ministerie.
Gerelateerd
LVMH-topman boos over multimiljonairsbelasting
Bernard Arnault, topman van luxeconcern LVMH en de rijkste man van Frankrijk, heeft fel uitgehaald naar een voorgesteld belastingplan in Frankrijk. Het Franse plan...
Pheijffer: Oud-partner big four verbreekt stilzwijgen
Binnen accountantsmaatschappen is het gebruikelijk om interne conflicten ook intern op te lossen en daarover naar de buitenwereld geen mededelingen te doen. In de...
Miljoenenboete voor bunq om tekortkomingen bij witwascontroles
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft onlinebank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd om ernstige tekortkomingen bij zijn aanpak om witwassen te voorkomen. Volgens...
Aanklagers in België openen onderzoek naar ING België
Openbaar aanklagers in België hebben een onderzoek geopend naar ING België, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Le Soir. De stap houdt verband met een...
€ 33.900 boete voor accountant sexsauna
De BFT-boete voor een accountantskantoor in het Limburgse Reuver, Kessel en Amstenrade is definitief. Het kantoor heeft ten onrechte enkele ongebruikelijke transacties...