FIU-Nederland: extra capaciteit vanwege Panama Papers
FIU-Nederland heeft extra capaciteit vrijgemaakt naar aanleiding van onthullingen uit de 'Panama Papers'. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties".
De analyse heeft volgens FIU-Nederland inmiddels geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
Wanneer de indicaties sterk genoeg blijken stelt FIU-Nederland deze dossiers ter beschikking van het Openbaar Ministerie.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Aantal financiële holdings van multinationals is in Nederland bijna gehalveerd
Het aantal financiële holdings van multinationals is in ongeveer tien jaar tijd bijna gehalveerd. Telde de zogeheten doorstroomsector in 2017 nog ruim 14.000 organisaties...