FIU-Nederland: extra capaciteit vanwege Panama Papers
FIU-Nederland heeft extra capaciteit vrijgemaakt naar aanleiding van onthullingen uit de 'Panama Papers'. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties".
De analyse heeft volgens FIU-Nederland inmiddels geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
Wanneer de indicaties sterk genoeg blijken stelt FIU-Nederland deze dossiers ter beschikking van het Openbaar Ministerie.
Gerelateerd
Nieuwe belasting schrikt multinationals af, 300 miljard verplaatst
Buitenlandse multinationals hebben vooruitlopend op nieuwe belastingwetgeving eind vorig jaar ruim 300 miljard euro aan balanswaarde naar het buitenland verplaatst.
Fiscale constructie van PwC volgens de rechter niet houdbaar
De rechtbank Amsterdam wijst een fiscale constructie af, die PwC eerder adviseerde aan het Amerikaanse bedrijf Innophos, rondom de fusie van twee Nederlandse dochterbedrijven....
Triodos is van vermaning DNB over witwascontroles af
Triodos Bank is van een vermaning af, die De Nederlandsche Bank (DNB) eerder gaf om mogelijke tekortkomingen bij de bank in de strijd tegen witwassen.
Omgevallen vastgoedinvesteerder SIGNA onderzocht om witwassen
Justitie in Duitsland onderzoekt of het omgevallen vastgoedimperium SIGNA Gruppe zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen. Dat bevestigt de openbaar aanklager in...
'Minfin helpt multinationals bij belastingontwijking'
Ambtenaren van het ministerie van Financiën helpen multinationals bij het ontwijken van de wereldwijde minimumbelasting door een fiscale truc toe te passen. De overheid...