FIU-Nederland: extra capaciteit vanwege Panama Papers
FIU-Nederland heeft extra capaciteit vrijgemaakt naar aanleiding van onthullingen uit de 'Panama Papers'. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties".
De analyse heeft volgens FIU-Nederland inmiddels geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
Wanneer de indicaties sterk genoeg blijken stelt FIU-Nederland deze dossiers ter beschikking van het Openbaar Ministerie.
Gerelateerd
BDO krijgt tik op de vingers om fiscale constructie rond supermarktverkoop
BDO heeft volgens de rechtbank Oost-Brabant een fiscale constructie opgezet die bedoeld was om dividendbelasting te vermijden bij de verkoop van de Venlose supermarkt...
OM legt record aan beslag op crimineel geld
Het Openbaar Ministerie heeft in 2025 voor een record aan beslag gelegd op crimineel vermogen; in totaal voor 433 miljoen euro aan geld en goederen. Het is het vierde...
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...