FIU neemt alle Panama Papers-meldingen in behandeling
De Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland) zegt alle meldingen over ongebruikelijke transacties die te maken hebben met de Panama Papers in behandeling te nemen.
Dat blijkt uit een nieuwsbericht van de dienst. De dienst analyseert momenteel "alle mogelijk aan Panamese structuren gelieerde transacties" en staat open voor alle meldingen. Eerder meldde FIU-Nederland al dat het verschijnen van de Panama Papers inmiddels heeft geleid tot een selectie van dossiers “waarvan transacties en handelingen van notaris- en advocatenkantoren, trustkantoren en bancaire transacties indicaties van een hoog witwasrisico vertonen”.
"Mogelijk wilt u op basis van de informatie gerelateerd aan de Panama Papers een ongebruikelijke transactie melden aan de FIU-Nederland. De FIU-Nederland zal deze transactie dan altijd in onderzoek nemen. Belangrijk hierbij is dat u de steekwoorden Panama Papers opneemt in de transactieomschrijving, opdat wij deze meldingen gemakkelijk kunnen herkennen", aldus FIU-Nederland.
Gerelateerd
Belastingdienst vraagt Ogér-leden om uitleg over aftrek kleding
De Belastingdienst heeft tientallen leden van de businessclub van herenmodebedrijf Ogér gevraagd hun belastingaangiften opnieuw te beoordelen. De fiscus vermoedt...
EU haalt Panama en Vietnam van zwarte lijst belastingparadijzen
De Europese Unie heeft Panama en Vietnam van de zwarte lijst van belastingparadijzen geschrapt. Ze hebben volgens de Europese Commissie vooruitgang geboekt rond...
Belastingclaims dreigen voor leden Ogér Business Club, advocaat waarschuwt voor overhaaste correcties
Leden van de Ogér Business Club kunnen volgens advocatenkantoor DHKV al dit jaar worden geconfronteerd met belastingaanslagen, rente en mogelijk boetes. Dat is de...
Fiscus mag van rechter ledengegevens van modeketen Ogér krijgen
Herenmodewinkelketen Ogér moet gegevens over de leden van zijn businessclub met de Belastingdienst delen. Dat heeft de rechtbank Noord-Holland bepaald, nadat de...
BDO krijgt tik op de vingers om fiscale constructie rond supermarktverkoop
BDO heeft volgens de rechtbank Oost-Brabant een fiscale constructie opgezet die bedoeld was om dividendbelasting te vermijden bij de verkoop van de Venlose supermarkt...