Europese justitie in actie tegen btw-fraudeurs
De Europese justitie en politie hebben een grote actie in acht landen ondernomen tegen een omvangrijke btw-fraude en witwaspraktijken.
Het ging in totaal om een bedrag van 57 miljoen euro aan belastingvoordelen via bedrijven die handelen in elektronica, hardware en software.
Eurojust en Europol deden dinsdag invallen in huizen en bedrijven en verrichtten zeven arrestaties, zo deelden ze woensdag in Den Haag mee. Verder werden elektronische producten en 4,5 miljoen euro contanten in beslag genomen. Het onderzoek naar de fraudes liep sinds juni vorig jaar.
De onderzoeken en invallen werden gedaan in Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...