Europese justitie in actie tegen btw-fraudeurs
De Europese justitie en politie hebben een grote actie in acht landen ondernomen tegen een omvangrijke btw-fraude en witwaspraktijken.
Het ging in totaal om een bedrag van 57 miljoen euro aan belastingvoordelen via bedrijven die handelen in elektronica, hardware en software.
Eurojust en Europol deden dinsdag invallen in huizen en bedrijven en verrichtten zeven arrestaties, zo deelden ze woensdag in Den Haag mee. Verder werden elektronische producten en 4,5 miljoen euro contanten in beslag genomen. Het onderzoek naar de fraudes liep sinds juni vorig jaar.
De onderzoeken en invallen werden gedaan in Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk.
(Bron: ANP)
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...