Oud-bestuurder BDO vervolgd voor witwassen en belastingfraude
Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt een oud-BDO-bestuurder voor belastingfraude, valsheid in geschrifte en het witwassen van ruim elf miljoen euro. Dat meldt het Financieele Dagblad.
Het strafonderzoek tegen de fiscalist en zijn medeverdachten loopt al ruim vijf jaar, aldus het FD. Recent heeft het OM beslag gelegd op huizen van de fiscalist in Breda en Amsterdam. Hij wordt vervolgd wegens het opzetten van illegale belastingconstructies, bedoeld om zijn schoonvader te helpen de opbrengst van de verkoop van diens bedrijf buiten bereik van de fiscus te houden.
De opbrengst zou op advies van de fiscalist van Nederland naar België zijn overgeheveld en daarna naar drie stichtingen op de Antillen zijn doorgesluisd. Om het miljoenenvermogen buiten beeld te houden werden volgens het OM notulen, documenten en huishoudelijke reglementen van de stichtingen ‘vervalst en geantedateerd’.
Bestuurder en docent
De ‘topfiscalist’ was van 1998 tot 2009 lid van de raad van bestuur van BDO CampsObers, waar hij de afdeling international tax services opzette. Ook was hij medio jaren negentig bestuurslid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Sinds 2009 heeft hij een eigen belastingadviespraktijk. Ook doceert hij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Volgens de kinderen van de schoonvader zouden alle problemen veroorzaakt zijn door de fiscalist, die ‘blindelings’ werd vertrouwd. Hij werd als ’de Messias van de familie’ gezien. De familieleden, die zelf verdachten zijn, hebben daarom aangifte gedaan tegen de fiscalist. De advocaat van de fiscalist stelt dat de belastingconstructies legaal zijn. De FIOD zou een ‘misleidend’ strafdossier hebben opgesteld, op basis van achterhaalde jurisprudentie.
Update: OM eist dertig maanden cel
Het OM eist vandaag dertig maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen de betrokken fiscalist. Tegen de kinderen van de schoonvader eist het OM respectievelijk twintig en vijftien maanden onvoorwaardelijke celstraf. De ondernemende schoonvader hoorde een half jaar voorwaardelijk tegen zich eisen. Ook eist het OM tegen de familie een ontneming van in totaal € 9,5 miljoen.
"Volgens het OM hadden de verdachten bij hun belastingaangiften moeten opgeven dat zij betrokken waren bij een buitenlandse trust", bericht het FD. Ook Berk Accountants waarschuwde de familie dat zij hun buitenlandse miljoenen moesten opgeven aan de fiscus.
Donderdag is het woord aan de verdediging. “Duidelijk is dat alle advocaten zullen bepleiten dat hun cliënten onschuldig zijn”, aldus het FD.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...