Aangifte tegen trustkantoren om Panama Papers
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van de Panama Papers aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren.
Dat zegt Willemieke van Gorkum, directeur integriteit van DNB, in een woensdag gepubliceerd interview met Trouw en Het Financieele Dagblad.
Vorig jaar kwam de administratie van juridisch dienstverlener Mossack Fonseca uit Panama op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma's belastingontduiking leken te faciliteren.
"We hebben op basis van de openbaar gemaakte gegevens dataonderzoek gedaan en acties ondernomen bij individuele instellingen", zegt Van Gorkum. "Niet alleen bij banken en trustkantoren, maar ook bij pensioenfondsen en verzekeraars. Daarvan loopt nog een aantal onderzoeken." Namen of aantallen wilde zij niet noemen.
Bron: ANP
Gerelateerd
Morgan Stanley krijgt 101 miljoen euro boete voor jarenlange belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie (OM) legt twee vennootschappen van Morgan Stanley een boete van in totaal 101 miljoen euro op wegens het opzetten van een complexe structuur...
Peter Gillis moet fiscus miljoenenboete betalen
Peter Gillis en zijn vakantieparkbedrijf moeten de Belastingdienst miljoenen euro's aan boetes betalen. Naast een forse navordering die in de miljoenen loopt, eiste...
Witte Huis trekt handen af van internationaal belastingverdrag
De Amerikaanse regering onder Donald Trump ziet niets in het internationale akkoord over een minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten. De regering-Biden...
Nieuw handboek onderzoekt beleid tegen belastingparadijzen
Uit een nieuw handboek over belastingparadijzen blijkt dat internationale gegevensuitwisseling helpt bij het bestrijden van belastingontwijking.
Geldstroom via Nederland naar belastingparadijs geslonken
Nederland speelt de laatste jaren een kleinere rol bij internationale belastingontwijking. De stroom geld die ons land binnenkomt en direct weer verlaat op weg naar...