Deutsche Bank beboet om witwaspraktijken
Deutsche Bank moet boetes betalen in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wegens ernstige tekortkomingen in de manier waarop de Duitse bank witwaspraktijken probeert tegen te gaan.
Dat maakte het financiële concern dinsdag bekend. De Britse Financial Conduct Authority (FCA) heeft een boete opgelegd van 163 miljoen pond (190 miljoen euro). In de VS komt het boetebedrag op 425 miljoen dollar (397 miljoen euro). Bovendien moet Deutsche Bank daar voor een periode tot twee jaar een onafhankelijk toezichthouder in dienst nemen.
Deutsche Bank lette volgens de FCA niet goed op bij het werven van nieuwe klanten. Daardoor kon tussen 2011 en 2015 in totaal zo'n 10 miljard dollar, waarvan de herkomst onduidelijk was, vanuit Rusland worden weggesluisd naar offshore-rekeningen. Het lijkt er volgens de toezichthouder sterk op dat het om criminele transacties ging.
Zowel de FCA als de Amerikaanse toezichthouder DFS erkent dat Deutsche Bank goed heeft meegewerkt aan het onderzoek. Dat is meegewogen bij de vaststelling van de strafmaat, aldus de bank, die voor eventuele schikkingen of boetes in deze zaak in totaal 1,1 miljard euro opzij had gezet.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.