OM verdenkt vetinzamelaar van fraude
Het OM verdenkt Beneluxvet, een van de grootste inzamelbedrijven van frituurvet, van fraude.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Het OM heeft miljoenenbeslagen gelegd op onroerend goed van Beneluxvet Holding en twee daaraan verbonden bv's. In totaal gaat het volgens het FD om een vordering van ruim 13 miljoen euro.
De beslagen vloeien volgens het OM voort uit een strafrechtelijk financieel onderzoek. Het inzamelbedrijf uit Dronten zou hebben gefraudeerd met afvalstoffen, zo meldt het Functioneel Parket van het OM. Het onderzoek is nog in volle gang.
Het FD ontdekte ook dat bij de laatste vier jaarverslagen geen accountantsverklaring is opgenomen en een oordeelonthouding in 2010, omdat het volgens toenmalig accountant Extendum niet mogelijk was om voldoende en geschikte controle-informatie te verkrijgen.
Gerelateerd
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...