FIOD legt weer beslag in onderzoek windhandel
De FIOD heeft in een onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingen in windenergie opnieuw beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed.
De opsporingsdienst van de fiscus vermoedt dat gefraudeerd is met het ingelegde geld van beleggers die dachten te investeren in windmolenparken. In plaats van het geld te investeren, zou sprake zijn van een piramidespel waarbij de inleg van nieuwe klanten van Hollandsche Wind en Noordenwind zou worden gebruikt om de beloofde rente te betalen aan bestaande klanten.
De belastingpolitie maakte dinsdag bekend dat vorige week beslag is gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Utrecht, het Gelderse Hengelo en Steenderen. In december vorig jaar werden ook al beslagen gelegd, na signalen en aangiftes van diverse banken. Zij zagen grote, onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en stelden de FIOD daarvan in kennis.
Over de omvang van het veronderstelde piramidespel kan nog niets worden gezegd. Wel bestaat volgens het Openbaar Ministerie de indruk dat de werving van potentiële beleggers gewoon wordt voortgezet. Het OM benadrukt dat het onderzoek niets te maken heeft met de windenergie van HollandseWind van energiebedrijf Eneco.
Op de website van Hollandsche Wind ('Ouderwetsch innovatief') verklaart het bedrijf dat het onderzoek is ingesteld na meldingen van ING, die wettelijk verplicht is om grotere en niet-alledaagse boekingen te melden. "Wij kunnen gedurende het beslag niet over uw en onze financiën beschikken, zodat er geen enkele betaling plaats kan vinden", aldus de verklaring. Er staat een groot bedrag van de obligatiekopers op de bankrekening. "Dat is voor iedereen uitermate vervelend, maar ook veilig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.