FIOD legt weer beslag in onderzoek windhandel
De FIOD heeft in een onderzoek naar mogelijke oplichting met beleggingen in windenergie opnieuw beslag gelegd op bankrekeningen en onroerend goed.
De opsporingsdienst van de fiscus vermoedt dat gefraudeerd is met het ingelegde geld van beleggers die dachten te investeren in windmolenparken. In plaats van het geld te investeren, zou sprake zijn van een piramidespel waarbij de inleg van nieuwe klanten van Hollandsche Wind en Noordenwind zou worden gebruikt om de beloofde rente te betalen aan bestaande klanten.
De belastingpolitie maakte dinsdag bekend dat vorige week beslag is gelegd op bankrekeningen en onroerend goed in Utrecht, het Gelderse Hengelo en Steenderen. In december vorig jaar werden ook al beslagen gelegd, na signalen en aangiftes van diverse banken. Zij zagen grote, onverklaarbare stortingen op bankrekeningen en stelden de FIOD daarvan in kennis.
Over de omvang van het veronderstelde piramidespel kan nog niets worden gezegd. Wel bestaat volgens het Openbaar Ministerie de indruk dat de werving van potentiële beleggers gewoon wordt voortgezet. Het OM benadrukt dat het onderzoek niets te maken heeft met de windenergie van HollandseWind van energiebedrijf Eneco.
Op de website van Hollandsche Wind ('Ouderwetsch innovatief') verklaart het bedrijf dat het onderzoek is ingesteld na meldingen van ING, die wettelijk verplicht is om grotere en niet-alledaagse boekingen te melden. "Wij kunnen gedurende het beslag niet over uw en onze financiën beschikken, zodat er geen enkele betaling plaats kan vinden", aldus de verklaring. Er staat een groot bedrag van de obligatiekopers op de bankrekening. "Dat is voor iedereen uitermate vervelend, maar ook veilig."
Bron: ANP
Gerelateerd
Fraudehelpdesk ziet forse stijging phishing rond boekingssites
Het afgelopen halfjaar is het aantal gevallen van phishing rond boekingsplatforms sterk gestegen, met name rond Booking.com. Dat meldt de Fraudehelpdesk, die veel...
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...