Oprichters bedrijf van Panama Papers opgepakt
De twee oprichters van het Panamese bedrijf Mossack Fonseca, bekend van de Panama Papers, zijn dit weekend gearresteerd.
De mannen, Jurgen Mossack en Ramon Fonseca, worden verdacht van witwaspraktijken in verband met een groot corruptieschandaal in Brazilië.
De zaak staat los van de onthullingen van de Panama Papers. Volgens de Panamese justitie blijkt uit onderzoek dat Mossack Fonseca vermoedelijk "een criminele organisatie" is. De arrestaties zijn bedoeld om de mannen tijdelijk vast te zetten zodat ze het land niet kunnen verlaten.
Vorig jaar kwam de administratie van de juridisch dienstverlener uit Panama op straat te liggen. Daarin kwamen de namen voor van talloze financiële dienstverleners, ook in Nederland, die via brievenbusfirma's belastingontduiking leken te faciliteren.
Ook doken namen op van veel prominente personen die hun geld op schimmige manieren hadden weggezet. De premier van IJsland zag zich zelfs genoodzaakt op te stappen, toen bleek dat hij miljoenen aan familiekapitaal bij een offshorebedrijf had ondergebracht.
Bron: ANP
Gerelateerd
Morgan Stanley krijgt 101 miljoen euro boete voor jarenlange belastingontduiking
Het Openbaar Ministerie (OM) legt twee vennootschappen van Morgan Stanley een boete van in totaal 101 miljoen euro op wegens het opzetten van een complexe structuur...
Peter Gillis moet fiscus miljoenenboete betalen
Peter Gillis en zijn vakantieparkbedrijf moeten de Belastingdienst miljoenen euro's aan boetes betalen. Naast een forse navordering die in de miljoenen loopt, eiste...
Witte Huis trekt handen af van internationaal belastingverdrag
De Amerikaanse regering onder Donald Trump ziet niets in het internationale akkoord over een minimumtarief voor belastingen op bedrijfswinsten. De regering-Biden...
Nieuw handboek onderzoekt beleid tegen belastingparadijzen
Uit een nieuw handboek over belastingparadijzen blijkt dat internationale gegevensuitwisseling helpt bij het bestrijden van belastingontwijking.
Geldstroom via Nederland naar belastingparadijs geslonken
Nederland speelt de laatste jaren een kleinere rol bij internationale belastingontwijking. De stroom geld die ons land binnenkomt en direct weer verlaat op weg naar...