'Deloitte adviseerde bij internationale belastingfraude'
Deloitte zou advies hebben gegeven aan vermogensbeheerder Finles bij een belegging die nu wordt onderzocht door het OM vanwege mogelijke internationale belastingfraude.
Dat concludeert De Telegraaf op basis van "bronnen dichtbij het strafrechtelijk onderzoek". De Fiod onderzoekt 300 miljoen euro aan dividenduitkeringen, die een Luxemburgs bedrijf in het Finles-fonds stopte. Dat dividend werd doorgesluisd naar de enige deelnemer: het Amerikaanse pensioenfonds Bluegrass. Omdat er nergens dividendbelasting is betaald, beschuldigd het OM Finles van 45 miljoen euro aan belastingfraude.
Deloitte heeft in een reactie aan De Telegraaf laten weten niet in te gaan op 'cliëntenaangelegenheden'. Het OM wil ook niet reageren op vragen over mogelijke betrokkenheid van Deloitte.
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...