Celstraffen in trustfraudezaak
De rechtbank in Amsterdam heeft in een omvangrijke trustfraudezaak drie jaar cel opgelegd aan Erwin de R. (59). Daarnaast krijgt hij een beroepsverbod van vijf jaar.
Zijn naaste medewerker Edward P. (54) kreeg een jaar cel, waarvan 179 dagen voorwaardelijk, een een taakstraf van 240 uur. P. mag voor een periode van drie jaar zijn beroep niet uitoefenen.Het vonnis in de zaak tegen De R. is conform de eis van het Openbaar Ministerie. Tegen P. was 27 maanden cel geëist.
Het tweetal is door het OM voor de rechter gebracht voor het wegsluizen van 123 miljoen euro naar belastingparadijzen. De verdachten deden dat via kantoren in Amsterdam, Monaco en Dubai, voor klanten uit de Europese Unie. De officier van justitie zei tijdens de behandeling van de zaak in september dat het duo binnen het toenmalige trustkantoor Van Doorn en Caute jarenlang een "valsefacturenfabriek'' runde en van het faciliteren van witwassen "hun businessmodel'' hadden gemaakt. Een financier en mede-eigenaar kaartte in 2010 de misstanden binnen het kantoor aan.
Gerelateerd
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...