FIOD houdt drie verdachten aan in onderzoek naar corruptie
De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft een projectontwikkelaar en twee bestuurders van een bouwbedrijf aangehouden op verdenking van corruptie, valsheid in geschrifte en belastingfraude. Aanleiding was een melding door een accountant bij de Financial Intelligence Unit (FIU).
De FIOD vermoedt dat het betreffende bouwbedrijf, als tegenprestatie voor het verkrijgen van een opdracht, ten minste een half miljoen euro heeft geïnvesteerd in de sportcarrière van de zoon van de projectontwikkelaar.
Het ‘sponsorgeld’ werd via een verhullende constructie tussen de projectontwikkelaar en het bouwbedrijf betaald. De projectontwikkelaar betaalde dit bedrag als kosten aan het bouwbedrijf, die het bedrag doorstortte aan een stichting van de projectontwikkelaar als ware het sponsorgeld.
De FIOD heeft twee bedrijfspanden in Amsterdam en een woning in Badhoevedorp doorzocht. Het onderzoek werd gestart na een melding door een accountant bij de FIU en staat onder leiding van het Functioneel Parket.
Accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).
Bron: FIOD
Gerelateerd
Forse taakstraffen voor belasting- en subsidiefraude
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 55-jarige vrouw en een 52-jarige man uit Castricum strafbeschikkingen opgelegd wegens belasting- en subsidiefraude door twee...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
Wat kunnen we leren van tien jaar FCPA-handhaving?
De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) vormt al decennia een belangrijk fundament voor internationale corruptiehandhaving. Deze wetgeving heeft wereldwijd...
Rechtszaak rond vermeende omkoping door scheepsbouwer Damen van start
De rechtszaak over onder meer vermeende omkoping en valsheid in geschrifte door scheepsbouwer Damen Shipyards uit Gorinchem, is op 24 november gestart. Tijdens de...
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...