Fiod doorzoekt woningen en accountantskantoor
De Fiod heeft vandaag doorzoekingen gedaan in twee woningen in Numansdorp en Rockanje en een accountantskantoor in Rotterdam. De verdenking is dat een 73-jarige man, woonachtig op Nederlandse Antillen, een opbrengst van vele miljoenen heeft ingebracht in een Stichting Particulier Fonds (SPF), vergelijkbaar met een trust.
Er is administratie in beslag genomen, zo meldt de opsporingsdienst.
De man heeft in zijn aangiften inkomstenbelasting over de jaren 2001 tot en met 2009 niets vermeld over de SPF. Een accountantskantoor heeft de aangiften inkomstenbelasting van de man ingevuld en ingediend. Een 52-jarige accountant was op persoonlijke titel betrokken als voorzitter van deze trust. De accountant en het accountantskantoor worden verdacht van medeplichtigheid aan de vermoedelijk opzettelijk onjuiste aangiften inkomstenbelasting.
Het vermoeden is dat de fiscus met deze fraude 120 duizend euro is misgelopen.
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...