'ABN Amro negeerde witwassignalen'
ABN Amro heeft signalen van witwassen door omstreden klanten genegeerd. De bank heeft geen extra onderzoek naar die klanten gedaan.
Dat schrijft Trouw op basis van interne e-mails van de bank. Het gaat om klanten waar Mossack Fonseca, het juridisch adviesbureau dat het middelpunt vormde van de Panama Papers, geen zaken meer mee wilden doen.
Onder meer de Israëlische diamantmiljardair Daniel Steinmetz doet zaken met een Belgische tak van ABN Amro. Steinmetz wordt al jaren met witwassen in verband gebracht vanwege zakenpartners en zijn broer Beny die in Guinee bij een omkopings- en corruptieschandaal betrokken is.
Ook de Portugees Hélder Bataglia dos Santos doet zaken bij ABN Amro. Hij werd vorig jaar aangeklaagd voor witwassen en valsheid in geschrifte in een corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.
Bron: ANP
Gerelateerd
Ook oud-topman ABN Amro Van Dijkhuizen verdachte in witwaszaak
Ook Kees van Dijkhuizen, voormalig topman van ABN Amro, is volgens het Openbaar Ministerie een verdachte in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet...
ABN Amro trekt extra geld uit om antiwitwasbeleid te verbeteren
ABN Amro heeft nog eens 50 miljoen euro uitgetrokken voor de inspanningen van de bank om witwassen tegen te gaan.
ABN Amro opnieuw verdachte in onderzoek Openbaar Ministerie
ABN Amro heeft opnieuw het Openbaar Ministerie achter zich aan. Justitie heeft de bank als verdachte aangemerkt in een onderzoek naar de verrekening van dividendbelasting....
VEB: 'Informatie witwasonderzoek OM weggestopt achterin het jaarverslag van ABN Amro'
Beleggersvereniging VEB stelt ABN Amro aansprakelijk voor de geleden schade door beleggers als gevolg van de witwaskwesties bij de bank. De VEB verwijt de bank tekort...
'ABN Amro negeerde waarschuwingen accountants over witwassen'
Huisaccountants KPMG en EY waarschuwden ABN Amro veelvuldig vanaf 2014 dat het anti-witwasbeleid niet op orde was. Justitie rekent het de bestuurders van de bank...