Australische bank krijgt recordboete van ruim 450 miljoen euro
De Commonwealth Bank of Australia (CBA) heeft van de Australische toezichthouder Austrac een boete gekregen van 700 miljoen Australische dollar (456,49 miljoen euro), vanwege het niet voldoen aan anti-witwaswetgeving.
Austrac beschuldigde de CBA van "serieuze en systemische non-compliance" met de Australische anti-witwaswetgeving. De boete van 700 miljoen dollar is de hoogste boete die ooit in Australië is gegeven door een toezichthouder.
De CBA heeft toegegeven dat het de wetten tegen witwassen en het financieren van terrorisme in drie jaar tijd maar liefst 53.750 keer heeft overtreden. Verdachte transacties werden nauwelijks gemeld aan de toezichthouder, en de monitoring van de bank functioneerde nauwelijks. Noch de interne auditafdeling, noch de externe accountant hebben de problemen gesignaleerd.
Volgens de bank zijn de overtredingen echter het gevolg van een softwarefout, waardoor de verdachte transacties niet werden gesignaleerd. "Ondanks dat we dit niet met opzet hebben gedaan, erkennen wij wel dat we serieuze fouten hebben gemaakt", aldus de nieuwe ceo Matt Cormyn. De vorige ceo, Ian Narev, stapte op vanwege het schandaal.
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
DNB wil dat financiële instellingen meer tegen geopolitieke risico's doen
De Nederlandsche Bank (DNB) neemt extra maatregelen om zich voor te bereiden op de gevolgen van geopolitieke onrust. DNB wil dat ook financiële instellingen dat...