Fiscus krijgt gegevens over American Express
De Amerikaanse belastingdienst heeft gegevens van kaarthouders van creditcardbedrijf American Express aan de Nederlandse Belastingdienst verstrekt.
De fiscus vermoedt dat er fraude is gepleegd met rekeningen gekoppeld aan de kaarten. Vermogen zou op deze wijze worden verzwegen.
Het gaat om gegevens van creditcards die in het buitenland zijn uitgegeven. Veel van deze kaarthouders moeten echter belasting betalen in Nederland. De Belastingdienst doet al langer onderzoek naar fraude met creditcards. Dat heeft al zeker elf miljoen euro opgeleverd, meldt de Belastingdienst.
Bron: ANP
Gerelateerd
NBA en Fraude Film Festival werken samen: 'Accountant moet kunnen denken als een fraudeur'
Accountants moeten beter leren kijken naar de wereld achter de cijfers en alerter zijn op signalen van fraude en corruptie. Films kunnen daarbij helpen. Met dat...
FD: AI maakt bonnetjesfraude moeilijker te ontdekken
Generatieve AI maakt het steeds eenvoudiger om bonnetjes, facturen en andere financiële documenten overtuigend te vervalsen. Tegelijkertijd zijn dergelijke manipulaties...
Interne AI-fraude vraagt om herbezinning van de controleaanpak
AI biedt nieuwe mogelijkheden om de jaarrekeningcontrole efficiënter en effectiever uit te voeren. Organisaties kunnen AI inzetten om afwijkingen eerder te signaleren...
Nederland is Europees koploper betaalkaartfraude
In 2025 zijn de verliezen door betaalkaartfraude in Nederland met 21 procent gestegen ten opzichte van 2024. Dat is de grootste stijging binnen de 18 Europese landen...
Aanhoudingen in fraudeonderzoek naar uitkeringen van gedetineerden
Begin september heeft de Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie twee mannen van 45 en 48 jaar aangehouden, wegens verdenking van valsheid in geschrifte,...