Panama Papers leiden tot inval van FIOD
In een strafrechtelijk onderzoek naar een 54-jarige man die circa 800 duizend euro buiten het zicht van de autoriteiten wilde houden, heeft de FIOD woensdag panden doorzocht.
Dat maakte de fiscale opsporingsdienst donderdag bekend. De financiële structuren waarvan de man gebruikmaakte, kwamen naar voren in de Panama Papers. De doorzochte panden zijn een woning in de gemeente Valkenswaard en een bedrijfspand in de gemeente Cranendonck. Er is administratie in beslag genomen.
De FIOD onderzoekt bankgegevens uit Luxemburg over financiële dienstverleners. Zij zouden constructies hebben aangeboden waarmee geld buiten het zicht van de Nederlandse Belastingdienst kunnen blijven. De zakelijk dienstverlener Mossack Fonseca, spil in de Panama Papers-affaire, was hierbij betrokken.
Eerder liet de FIOD weten al bezig te zijn met vijf strafrechtelijke onderzoeken naar witwassen via constructies die bekend werden door de Panama Papers. Dit is een grote verzameling vertrouwelijke documenten over onder meer mogelijke belastingontduiking, die in 2015 toegespeeld werd aan de pers.
Bron: ANP
Gerelateerd
OM sluit belastingfraude-onderzoek naar detacheringsbureau
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft met twee bestuurders van een Noord-Nederlands detacheringsbureau transactieovereenkomsten gesloten, waardoor verdere strafvervolging...
FIOD legt beslag op 44 auto's om fraude, vier aanhoudingen
De FIOD heeft beslag gelegd op 44 auto's, fysieke en digitale administratie, mobiele telefoons, computers, contant geld, bankrekeningen, een bitcoin en twintig dure...
Oud-voetballer samen met boekhouder aangehouden voor belastingfraude
Oud-Ajaxspeler Kiki Musampa, momenteel assistent-trainer van Jong Ajax, is aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar jarenlange belastingfraude. De Fiscale...
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...