EU-landen keren zich tegen witwaslijst
Een poging van de Europese Commissie om zich strenger op te stellen tegen landen die niet genoeg doen in de strijd tegen witwaspraktijken lijkt te stranden in het politieke proces.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Maar liefst 27 van de 28 EU-lidstaten hebben bezwaren tegen de lijst, die volgens hen niet in een geloofwaardig proces tot stand is gekomen. Ook zou de Commissie niet transparant zijn geweest. De Commissie zegt echter duidelijke criteria te hebben gebruikt en de lidstaten te hebben geraadpleegd over de gehanteerde methode. Volgens betrokkenen zijn de lidstaten vooral bang voor schade aan buitenlandse betrekkingen.
Onlangs kondigde de Europese Commissie aan onder meer Saoedi-Arabië, Libië en de Amerikaanse gebiedsdelen Guam, Puerto Rico de Amerikaanse Maagdeneilanden en Amerikaans Samoa toe te voegen aan de 'zwarte lijst' van landen die niet genoeg optreden tegen witwassen. Er zijn geen sanctie aan de lijst verbonden, maar is vooral bedoeld voor financiële instellingen om geldstromen die via deze landen lopen nauwkeuriger te controleren.
De Commissie bevindt zich door de kritiek van de lidstaten in een vreemde situatie, omdat het Europees Parlement juist een strengere aanpak wil en onder meer Rusland aan de lijst wil toevoegen.
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.