EU-landen keren zich tegen witwaslijst
Een poging van de Europese Commissie om zich strenger op te stellen tegen landen die niet genoeg doen in de strijd tegen witwaspraktijken lijkt te stranden in het politieke proces.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Maar liefst 27 van de 28 EU-lidstaten hebben bezwaren tegen de lijst, die volgens hen niet in een geloofwaardig proces tot stand is gekomen. Ook zou de Commissie niet transparant zijn geweest. De Commissie zegt echter duidelijke criteria te hebben gebruikt en de lidstaten te hebben geraadpleegd over de gehanteerde methode. Volgens betrokkenen zijn de lidstaten vooral bang voor schade aan buitenlandse betrekkingen.
Onlangs kondigde de Europese Commissie aan onder meer Saoedi-Arabië, Libië en de Amerikaanse gebiedsdelen Guam, Puerto Rico de Amerikaanse Maagdeneilanden en Amerikaans Samoa toe te voegen aan de 'zwarte lijst' van landen die niet genoeg optreden tegen witwassen. Er zijn geen sanctie aan de lijst verbonden, maar is vooral bedoeld voor financiële instellingen om geldstromen die via deze landen lopen nauwkeuriger te controleren.
De Commissie bevindt zich door de kritiek van de lidstaten in een vreemde situatie, omdat het Europees Parlement juist een strengere aanpak wil en onder meer Rusland aan de lijst wil toevoegen.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...