EU-landen keren zich tegen witwaslijst
Een poging van de Europese Commissie om zich strenger op te stellen tegen landen die niet genoeg doen in de strijd tegen witwaspraktijken lijkt te stranden in het politieke proces.
Dat meldt het Financieele Dagblad. Maar liefst 27 van de 28 EU-lidstaten hebben bezwaren tegen de lijst, die volgens hen niet in een geloofwaardig proces tot stand is gekomen. Ook zou de Commissie niet transparant zijn geweest. De Commissie zegt echter duidelijke criteria te hebben gebruikt en de lidstaten te hebben geraadpleegd over de gehanteerde methode. Volgens betrokkenen zijn de lidstaten vooral bang voor schade aan buitenlandse betrekkingen.
Onlangs kondigde de Europese Commissie aan onder meer Saoedi-Arabië, Libië en de Amerikaanse gebiedsdelen Guam, Puerto Rico de Amerikaanse Maagdeneilanden en Amerikaans Samoa toe te voegen aan de 'zwarte lijst' van landen die niet genoeg optreden tegen witwassen. Er zijn geen sanctie aan de lijst verbonden, maar is vooral bedoeld voor financiële instellingen om geldstromen die via deze landen lopen nauwkeuriger te controleren.
De Commissie bevindt zich door de kritiek van de lidstaten in een vreemde situatie, omdat het Europees Parlement juist een strengere aanpak wil en onder meer Rusland aan de lijst wil toevoegen.
Gerelateerd
Pheijffer: Australische kwestie is 'masterclass in falend leiderschap'
De affaire rond KPMG Australië laat volgens hoogleraar Marcel Pheijffer zien dat problemen in de accountancy niet zozeer voortkomen uit een gebrek aan regels, maar...
NBA dringt aan op aanpassing antiwitwasregels voor accountantsnetwerken
De NBA roept de Europese antiwitwasautoriteit AMLA op om voorgestelde standaarden voor groepsbrede antiwitwasmaatregelen aan te passen. Dat blijkt uit de reactie...
SRA verlengt toezichtafspraak met BFT
Kantorenorganisatie SRA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) verlengen hun toezichtafspraken rondom de naleving van de Wwft bij SRA kantoren. Een vernieuwd toezichtarrangement...
De Wwft is dood, lang leve AMLR!
"De Wwft is dood, lang leve AMLR!". Het klinkt als een retorische overdrijving, maar voor de accountancypraktijk is dit minder symbolisch dan het lijkt. Met het...
Poortwachter zijn is het slot op je deur
Accountants moeten hun rol als poortwachter vervullen, meent Jan-Pieter Bos. Niet alleen vanuit een wettelijke verplichting, maar ook gezien hun vertrouwensrol in...