Saoedi-Arabië op EU-witwaslijst gezet
De Europese Commissie heeft onder meer Saoedi-Arabië en Libië toegevoegd aan de lijst van nu 23 landen buiten de EU die een risico voor Europa zijn als het gaat om witwassen en terrorismefinanciering.
Banken zijn verplicht transacties waarbij cliënten en financiële instellingen uit die landen zijn betrokken extra te controleren.
EU-commissaris Věra Jourová (Justitie): "Wij hebben de strengste antiwitwasnormen van de wereld, maar we moeten ervoor zorgen dat crimineel geld uit andere landen niet in ons financiële stelsel terechtkomt. Ik verzoek de op de lijst geplaatste landen hun tekortkomingen snel te verhelpen."
Brussel haalde vijf landen van de lijst af, waaronder Bosnië en Herzegovina, en voegde er twaalf aan toe, waaronder Ghana, Amerikaans Samoa, Panama en Nigeria. Oude bekenden als Iran, Noord-Korea, Irak en Afghanistan blijven staan.
De commissie begon met het publiceren van de lijst na de inwerkingtreding van de vierde zogeheten antiwitwasrichtlijn in 2015.
Bron: ANP
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...