Invallen bij autobedrijven vanwege fraude
De politie en de FIOD hebben vijftien invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen, vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude, mogelijk witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto's.
Het onderzoek richt zich op vier grote autohandelaren, die tweedehands leaseauto's hebben verkocht aan buitenlandse handelaren tegen grote sommen contant geld. Er is beslag gelegd op meer dan vijfhonderd auto's, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder zijn de invallen "op verschillende plaatsen in Nederland" gedaan. In Woerden zijn de meeste auto's in beslag genomen.
De auto's die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Deze bedrijven worden ook 'ploffers' of 'missing traders' genoemd en staan vaak op naam van iemand die niet de echte eigenaar is. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren, die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. In ongeveer twee jaar tijd zouden de verdachte autobedrijven voor 120 miljoen euro aan auto's hebben geëxporteerd.
Boekenonderzoek
Het btw-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.
De Belastingdienst heeft tegelijk een aantal andere dealers bezocht en boekenonderzoeken aangekondigd. Hierbij wordt onder meer de export van deze bedrijven onderzocht. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende btw-fraude en wat te doen om betrokkenheid daarbij te voorkomen.
Politie, FIOD, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst doen al enige tijd onderzoek naar de contante verkoop van tweedehandse (lease)auto’s aan buitenlandse autohandelaren. Contante verkopen zijn kwetsbaar voor trade-based money laundering. Het risico is dat op deze wijze grote hoeveelheden contant geld – afkomstig uit de zware georganiseerde criminaliteit – witgewassen worden.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd

OM eist vijftien maanden celstraf tegen fraudeurs taalschool
Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt twee verdachten van een taalschool in de provincie Gelderland witwassen en valsheid in geschrifte en misbruik van overheidsgelden....

Tweede Kamer worstelt met nieuwe witwaswet
Partijen in de Tweede Kamer lijken nog steeds te worstelen met de nieuwe wet tegen witwassen en terrorismefinanciering. Ook toelichtingen van meer dan tien deskundigen...

Pheijffer adviseert over frauderisico's bij herziening motorrijtuigenbelasting
Hoogleraar Marcel Pheijffer heeft onderzoekers geadviseerd over frauderisico's bij 'betalen naar gebruik' voor de motorrijtuigenbelasting. Het onderzoek werd verricht...

Taakstraf tegen bestuurder en geldboete voor adviesbureau wegens belastingfraude
Een 64-jarige aandeelhouder en bestuurder van een adviesbureau uit 's-Hertogenbosch is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot 120 uur taakstraf wegens omzetbelastingfraude....

Ook particulieren kiezen steeds vaker voor elektrische auto
Het aandeel volledig elektrische nieuwe auto's steeg in de particuliere markt van elf procent in 2021 naar 26 procent afgelopen jaar. Dat blijkt uit de jaarlijkse...