Invallen bij autobedrijven vanwege fraude
De politie en de FIOD hebben vijftien invallen gedaan bij verschillende bedrijven en woningen, vanwege een groot onderzoek naar btw-fraude, mogelijk witwassen en valsheid in geschrifte bij de export van auto's.
Het onderzoek richt zich op vier grote autohandelaren, die tweedehands leaseauto's hebben verkocht aan buitenlandse handelaren tegen grote sommen contant geld. Er is beslag gelegd op meer dan vijfhonderd auto's, 350.000 euro en 25 bankrekeningen. Er zijn geen mensen aangehouden. Volgens een politiewoordvoerder zijn de invallen "op verschillende plaatsen in Nederland" gedaan. In Woerden zijn de meeste auto's in beslag genomen.
De auto's die werden verkocht zijn vermoedelijk op papier geëxporteerd naar fictieve autobedrijven in onder meer Italië, Hongarije en Roemenië. Deze bedrijven worden ook 'ploffers' of 'missing traders' genoemd en staan vaak op naam van iemand die niet de echte eigenaar is. In werkelijkheid zijn de voertuigen geleverd aan Duitse handelaren, die ze verkochten op de Berlijnse automarkt. In ongeveer twee jaar tijd zouden de verdachte autobedrijven voor 120 miljoen euro aan auto's hebben geëxporteerd.
Boekenonderzoek
Het btw-nadeel in dit onderzoek wordt berekend op ongeveer 21 miljoen euro. De fiscus gaat dat bedrag naheffen bij de Nederlandse autodealers.
De Belastingdienst heeft tegelijk een aantal andere dealers bezocht en boekenonderzoeken aangekondigd. Hierbij wordt onder meer de export van deze bedrijven onderzocht. In het verleden hebben diverse autohandelaren al een waarschuwingsbrief van de fiscus ontvangen over de kenmerken van grensoverschrijdende btw-fraude en wat te doen om betrokkenheid daarbij te voorkomen.
Politie, FIOD, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst doen al enige tijd onderzoek naar de contante verkoop van tweedehandse (lease)auto’s aan buitenlandse autohandelaren. Contante verkopen zijn kwetsbaar voor trade-based money laundering. Het risico is dat op deze wijze grote hoeveelheden contant geld – afkomstig uit de zware georganiseerde criminaliteit – witgewassen worden.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Chiptekorten raken autoverkoop, verkopen EU nog lager dan in 2020
De tekorten aan chips hebben de Europese autoverkoop afgelopen jaar geen goed gedaan. De verkopen van nieuwe personenwagens lagen in de Europese Unie afgelopen jaar...
Financiële dienstverlener mag onbewerkte kopie id-bewijs vragen, maar niet opslaan
Banken en andere financiële dienstverleners mogen een onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs eisen van een klant voor identificatie of verificatie van de identiteit.
RJ-Uiting 2022-1 over presentatie bpm
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft RJ-Uiting 2022-1: 'Presentatie van Belasting personenauto's en motorrijwielen (bpm)' gepubliceerd.
Elektrisch rijden is voor accountants al de norm
Het aandeel elektrische auto's op de markt is gezien de klimaatambities nog relatief beperkt. Accountantskantoren geven het goede voorbeeld: leasecontracten voor...
Verkoop tweedehands auto's blijft wel op peil in 2021
De verkoop van tweedehands auto's is vorig jaar tamelijk stabiel gebleven, terwijl de markt voor nieuwe auto's flink inzakte als gevolg van de chiptekorten bij autofabrikanten.