Financieel medewerker vergokte miljoenen van FloraHolland
Het Openbaar Ministerie wil dat een 28-jarige man uit Den Haag een celstraf krijgt van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk, omdat hij van zijn werkgever Royal FloraHolland ruim 4,3 miljoen euro heeft weggesluisd.
Verreweg al het geld vergokte verdachte de verdachte op goksites, vooral door op uitslagen van sportwedstrijden te wedden. De aanklager beschuldigde hem van oplichting en witwassen van het "duizelingwekkende bedrag".
De verdachte stal het geld in negen maanden tijd, vanaf begin augustus 2018. Hij had toen bij het internationale bloemenveilingbedrijf net een vast contract gekregen als medewerker op de financiële afdeling. Hij kon het geld volgens het OM wegsluizen met "listige kunstgrepen" in de boekhouding. Zo koppelde hij onder meer zijn eigen bankrekeningnummer aan een oude zakenrelatie.
Zijn team van vijf mensen verzorgde betalingen van 100 miljoen euro per week. G.M. zei dat hij begon met het overmaken van kleine bedragen die al snel groter werden. Volgens het OM zijn er 82 overboekingen geweest, met een uitschieter naar 182 duizend euro.
Het OM begon een onderzoek na signalen dat er grote bedragen van zijn bankrekening werden overgeheveld naar gok-accounts.
De verdachte heeft alles bekend en toonde dinsdag voor de rechtbank Den Haag grote spijt. Hij weet zijn gedrag aan zijn gokverslaving die hij omschreef als "een grote zwarte vlek", waardoor hij niet helder meer kon denken.
Bron: ANP
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...