Maleisië gaat achter bankiers Goldman aan
De Maleisische justitie heeft een aanklacht ingediend tegen zeventien bankiers van Goldman Sachs, in de slepende fraudezaak rondom staatsfonds 1MDB.
Er worden gevangenisstraffen en boetes geëist tegen de bankiers die op de hoogte waren van de fraude rondom de miljardenuitgiftes van schuldpapier enkele jaren terug. Dat zei de Maleisische procureur-generaal Tommy Thomas op vrijdag.
Het fonds 1MDB is de spil in een groot schandaal in Maleisië. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen. De Maleisische regering richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. Justitie in de VS schat dat er miljarden dollars uit het fonds zijn verdoezeld.
Maleisië wil onder meer vice-voorzitter Richard Gnodde en John Michael Evans, een voormalig partner bij de Amerikaanse bank en momenteel een belangrijke bestuurder van techconcern Alibaba, vervolgen. Zij waren in de tijd van de obligatie-uitgifte directeuren van de betreffende onderdelen van Goldman Sachs, die volgens de Maleisische autoriteiten verantwoordelijk waren voor het witwassen van geld.
"Wij zijn ervan overtuigd dat deze aantijgingen misplaatst zijn en wij zullen ons actief verdedigen", reageerde een woordvoerder van de Amerikaanse bank. Maleisië eist compensatie van Goldman Sachs ter waarde van 6,5 miljard dollar vanwege de affaire rondom 1MDB. Tot dusver heeft de bank volgens Thomas een compensatie van 239 miljoen dollar aangeboden.
Accountants
Eind 2018 werd bekend dat de Maleisische beroepsorganisatie van accountants ook onderzoek doet naar de betrokkenheid van KPMG en Deloitte bij het 1MDB-schandaal. Zij keurden de cijfers van het staatsfonds goed tussen 2009 en 2014. Begin 2018 trok KPMG de controles van 2010 en 2012 in, omdat die niet betrouwbaar bleken nadat KPMG informatie ontving die het staatsfonds zou hebben achtergehouden. KPMG werd in 2013 aan de kant gezet door 1MDB, volgens eigen zeggen omdat het te kritische vragen had gesteld over een bepaalde investering. EY werd om dezelfde reden in 2010 ontslagen.
Deloitte heeft de jaarcijfers over 2013 en 2014 goedgekeurd, maar bedankte in 2016 voor de opdracht. Kort daarna kondigde Deloitte aan dat het informatie had ontvangen die invloed gehad zou kunnen hebben op de controle over 2013 en 2014, waardoor ook die cijfers volgens Deloitte niet langer betrouwbaar zijn.
Bron: ANP/Accountant.nl
Gerelateerd
Staat riskeert honderden miljoenen schade door mogelijke fraude met exportkredietverzekeringen
De Nederlandse staat dreigt voor honderden miljoenen euro's aan schade op te draaien, door vermoedelijke fraude met exportkredietverzekeringen die via kredietverzekeraar...
NBA trapt rol als partner Fraude Film Festival af met eigen event
De NBA is partner geworden van het jaarlijkse Fraude Film Festival. De beroepsorganisatie trapt het partnerschap af met een eigen event eind oktober.
Autoriteit Persoonsgegevens stelt nieuwe voorwaarden aan organisaties voor melden van fraude
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft recent een advies gepubliceerd over het verwerken van persoonsgegevens bij signalen en meldingen van mogelijke fraude.
DNB ziet fraude in betalingsverkeer met 30 procent toenemen
Het aantal frauduleuze transacties bij overschrijvingen, kaartbetalingen en contante geldopnames in Nederland nam vorig jaar met 30 procent toe, tot ongeveer 658.000...
Meer centrale banken dan ooit willen goud kopen
Mede dankzij aankopen van bijvoorbeeld de centrale banken van China en India is de goudprijs naar recordniveaus gestegen. Meer centrale banken dan ooit verwachten...