FIOD: aanpak financiële criminaliteit steeds vaker succesvol
De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst FIOD heeft in 2019 ruim achthonderd onderzoeken afgerond waarvan 305 op verzoek van het buitenland. Het lukt de FIOD naar eigen zeggen steeds vaker om bedenkers en facilitators van financiële fraude op te sporen.
Dat meldt de FIOD in het Jaarbericht 2019. Volgens de opsporingsdienst is vooral nieuwe technologie een belangrijk hulpmiddel dat de pakkans van criminelen vergroot, evenals internationale samenwerking. "De behoefte om dat nog meer samen te kunnen doen met landen met een financieel centrum zoals de Verenigde Arabisch Emiraten met Dubai, Singapore en Hongkong is groot en neemt toe", schrijft de FIOD.
De opsporingsdienst zegt ook vaker samen te werken met banken. "Zicht krijgen op en begrijpen hoe de financiële fraude verloopt, zijn belangrijk doelen. Zonder deze kennis blijft de bestrijding van financiële fraude symptoombestrijding. De ingezette samenwerking met de banken draagt bij aan het zicht krijgen op de organisatie van financiële fraude én het voorkomen en effectief bestrijden daarvan. Een verdere samenwerking met private partijen, waaronder banken, helpt bij de bestrijding van financiële criminaliteit. Op deze wijze kan de FIOD invulling geven aan de doelstelling om een maximale bijdrage te leveren aan de financiële veiligheid van Nederland", aldus de FIOD.
Gerelateerd
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....
Rapport: Fraude wordt slimmer, sneller en duurder
Bijna 90 procent van de organisaties in de Benelux is het afgelopen jaar geconfronteerd met fraudepogingen. Twee op de drie organisaties kreeg te maken met AI-gedreven...
Fraude of duurzaamheid
Accountants moeten meer weten van het businessmodel van de klant en ook kijken naar duurzaamheidsrisico's, meent Wim Bartels.
Voor miljoenen aan fraude bij import motoren
Jarenlang is er voor miljoenen gefraudeerd met de bpm-belasting bij de import van tweedehands motoren. Dat vermoedt RAI Vereniging, die berichtgeving hierover door...
Scorebordjournalistiek aangaande fraude
Het is goed dat voorstanders van aandacht van accountants voor fraude zich regelmatig laten horen. Dat houdt accountants bij de les, aldus Marcel Pheijffer.