Deutsche Bank bestraft voor falend toezicht op financiën Epstein
Deutsche Bank moet een boete van 150 miljoen dollar betalen in de Verenigde Staten vanwege falend toezicht op onder meer de omstreden financiële zaken van zedendelinquent Jeffrey Epstein.
Volgens financiële autoriteiten van de staat New York verzocht de Duitse bank Epstein op eigen initiatief om klant te worden nadat die al veroordeeld was wegens kindermisbruik in Florida. Daarnaast gebruikte de Amerikaanse miljardair zijn rekening bij Deutsche Bank om schikkingen te betalen, geld te over te maken naar vrouwen in Oost-Europa, en 800 duizend dollar te pinnen voor "reizen, tips en andere uitgaven".
De directie van Deutsche Bank werd op het idee gebracht om Epstein als klant te nemen door een voormalig relatiemanager van de miljardair, die een overstap maakte naar de Duitse bank. Hij spiegelde zijn nieuwe werkgever voor dat Epstein de bank veel extra geld zou opleveren.
Risicovolle klant
De financiële instelling had volgens de marktwaakhond wel door dat het om een risicovolle klant ging, maar deed daar vervolgens niks mee. "In het geval van Epstein faalde de bank om miljoenen dollars aan verdachte transacties te voorkomen, ondanks dat het concern op de hoogte was van zijn crimineel verleden", aldus inspecteur Linda Lacewell van de toezichthouder.
Epstein pleegde vorig jaar zelfmoord in zijn cel; zo luidt althans de officiële lezing. Hij zat vast omdat hij werd verdacht van handel in minderjarige meisjes en seksueel misbruik. Vorige week arresteerde de FBI Ghislaine Maxwell, die wordt beschouwd als de handlanger van Epstein.
Deutsche Bank is volgens het Department of Financial Services van New York ook te laks geweest bij het onderhouden van zakelijke relaties met omstreden branchegenoten zoals Danske Bank, die onder vuur ligt bij autoriteiten vanwege een grote witwasschandaal. Al deze voorbeelden laten zien dat de Duitse bank faalde om de activiteiten van omstreden klanten onder de loep te nemen, oordeelde de autoriteit.
Bron: ANP
Gerelateerd
AFM schat schade door beleggingsfraude op honderden miljoenen per jaar
De schade door beleggingsfraude is vermoedelijk honderden miljoenen euro’s per jaar en kan zelfs oplopen tot €750 miljoen. Het is een snel groeiend en ernstig maatschappelijk...
Brussel wil financiële markten beter stroomlijnen
De Europese Commissie vindt de financiële markten binnen de EU te gefragmenteerd en wil dat het makkelijker wordt om binnen Europa financiële diensten te verhandelen....
NOREA deelt zorg DNB en AFM over afhankelijkheid IT-leveranciers
NOREA, de beroepsorganisatie van IT-auditors, deelt de zorg van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) dat de financiële sector een...
AFM en DNB waarschuwen voor digitale afhankelijkheid financiële sector
De financiële sector wordt steeds afhankelijker van IT-dienstverleners buiten Europa. Dat brengt grote risico's met zich mee in het huidige gure geopolitieke klimaat....
IMF: Zorg over druk op centrale banken speelt ook in Europa
Het onder druk staan van de onafhankelijkheid van centrale banken is niet alleen in de Verenigde Staten een punt van zorg, maar ook in Europa. Dan gaat het niet...