FIOD bekeek in 2020 ruim 400 'coronameldingen'
Gehackte websites waar illegale coronamedicijnen te koop werden aangeboden, handel in vervalste gezondheidsverklaringen en oplichting bij de verkoop van mondkapjes. De FIOD beoordeelde afgelopen jaar ruim vierhonderd meldingen die te maken hadden met corona.
Zeker tien zaken zijn verwezen naar het strafrecht, blijkt uit het jaarbericht van de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst. Ook in 2021 blijft de aandacht van de FIOD gericht op mogelijk misbruik van steunmaatregelen en andere fraude die te maken hebben met het coronavirus, aldus het jaarbericht.
Het virus vertraagde afgelopen jaar strafrechtelijke onderzoeken: observaties van verdachten en doorzoekingen van panden moesten aangepast gebeuren, net als het horen van verdachten of getuigen. "Hoe triest ook, juist in deze periode maken criminelen misbruik van de situatie, onrust en het gebrek aan middelen."
Wiswassen
Ook witwassen blijft de aandacht van de FIOD houden. Onderzoekers schatten de omvang ervan in Nederland jaarlijks op dertien miljard euro. "Geld wordt ingezet als wapen: criminele netwerken worden kleine multinationals, investeren in voor hen belangrijke logistieke netwerken, kopen mensen om en laten zich bijstaan door knappe koppen die complexe fiscale- en bedrijfsstructuren opzetten." Afgelopen jaar rondde de FIOD ruim negenhonderd onderzoeken naar fiscale of financieel-economische fraude, witwassen en corruptie af, waarvan 319 op verzoek van het buitenland.
In 2021 zet de FIOD in op verdere samenwerking met private partijen voor de bestrijding van witwassen. Ook op andere fraudethema’s, zoals corruptie, wordt de samenwerking verder versterkt met publieke en private organisaties waaronder ook de NBA, aldus het jaarbericht.
Bron: ANP/FIOD
Gerelateerd
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
VWS wil coronamiljoenen van Kroymans terug
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vindt dat technische groothandel Lausalec van Ferrari-dealer Frits Kroymans heeft nagelaten prijsverlagingen...
Ruim twintig arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafonds
In vier EU-landen hebben de autoriteiten in totaal 22 personen aangehouden, die ervan worden verdacht 600 miljoen euro uit een coronaherstelfonds te hebben gestolen....
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...