OM gaat nader in op bestuur-Zalm in witwaszaak ABN
Het Openbaar Ministerie (OM) gaat dieper in op de rol van het voormalige ABN Amro-bestuur onder leiding van Gerrit Zalm bij de vermeende overtredingen van antiwitwaswetgeving.
Dat meldt het Financieele Dagblad op basis van bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek. Volgens de zakenkrant werkt het OM aan een schikking met de bank als rechtspersoon, maar zint justitie ook op de mogelijkheid om daarna natuurlijke personen te gaan vervolgen. Bronnen zeggen dat de gesprekken tussen het OM en ABN Amro in de eindfase zitten, al is er nog wel werk te verzetten.
De verwachting is dat een schikking ABN Amro ettelijke honderden miljoenen zal kosten, aldus het FD. Ook zal de bank dan moeten toegeven in de fout te zijn gegaan en zich moeten houden aan een verbeterprogramma onder toezicht van De Nederlandsche Bank. Justitie wil daarnaast nagaan of bestuurders van de bank een verwijtbare rol hebben gespeeld bij structurele overtredingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Bron: ANP
Gerelateerd
Pheijffer: 'Wankel bewijs voor belangrijke rol accountants bij georganiseerde misdaad'
Het is zinvoller om te focussen op de rol die accountants, notarissen, makelaars en taxateurs spelen bij witteboorden- en organisatiecriminaliteit dan op hun rol...
'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken vastgoedsector te voorkomen'
Om criminele activiteiten als witwassen te voorkomen in de vastgoedsector is meer samenwerking noodzakelijk. Dat geldt zowel binnen de overheid, als tussen de overheid...
BNR: 'Aantal witwaszaken voor eerst sinds vijf jaar gedaald'
Voor het eerst sinds vijf jaar daalt het aantal witwaszaken. Dat blijkt uit cijfers die BNR Nieuwsradio heeft opgevraagd bij de Raad voor de rechtspraak.
Klantenstop Robeco wegens mogelijk overtreden witwaswetgeving
Vermogensbeheerder Robeco stopt per direct met het aannemen van nieuwe particuliere klanten nadat de AFM dreigde met een boete van 1,8 miljoen euro wegens het overtreden...
FIU-Nederland: nieuw meldformulier accountants
De FIU-Nederland heeft om het melden makkelijker te maken speciaal voor accountants een nieuw en vereenvoudigd formulier ontwikkeld voor het melden van ongebruikelijke...