Advocatenkantoor NautaDutilh verdacht van witwassen
Advocatenkantoor NautaDutilh, een van de grootste van de Benelux, wordt verdacht van witwassen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt of het kantoor, huisadvocaat van de failliete modegroep FNG, dat bedrijf daarmee heeft geholpen. Dat was na een tip van een accountant.
Eind vorig jaar deed de Belgische politie al huiszoeking bij NautaDutilh. Een van de advocaten van het kantoor werd toen aangemerkt als verdachte. Inmiddels is gebleken dat er ook verdachte transacties zijn verlopen via de derdenrekening van NautaDutilh, schrijft de Belgische zakenkrant De Tijd.
Het Belgische OM begon een onderzoek nadat een accountant constateerde dat miljoenen euro's waren weggesluisd, onder meer naar Nederland, zo meldt ook het FD.
Modeconcern
Het gerenommeerde NautaDutilh was nauw betrokken bij de snelle opkomst van modeconcern FNG, met merken als Brantano, Claudia Sträter, Miss Etam, Steps en Fred + Ginger. FNG ging vorig jaar ten onder. Justitie doet sindsdien onderzoek naar onder meer marktmanipulatie, valsheid in geschrifte en witwassen door het modeconcern. De oprichters werden aangehouden.
Volgens De Tijd hebben ook huiszoekingen plaatsgevonden bij het Belgische accountants- en advieskantoor Bofidi, dat betrokken was bij de oprichting van vennootschappen voor de FNG-top en hun financiers.
NautaDutilh is met meer dan 400 advocaten, notarissen en belastingadviseurs een van de grotere advocatenkantoren in de Benelux. De organisatie heeft kantoren in Amsterdam, Rotterdam, Brussel, Luxemburg, Londen en New York.
Bron: ANP/FD/De Tijd
Gerelateerd
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Advocatuur is gebaat bij toelating van externe partijen, zoals accountants
De advocatuur in Nederland is te gesloten en zou gebaat zijn bij het toelaten van externe partijen zoals accountants en alternatieve organisatiestructuren. Dat blijkt...
VU-seminar staat stil bij rol van accountant als poortwachter
De Vrije Universiteit in Amsterdam organiseert op 4 juni aanstaande een seminar over de versterking van de poortwachtersrol van accountants. Het seminar biedt inzichten...
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...