Minister Kaag en stichting in de fout met anti-witwasregels
Minister Sigrid Kaag van Financiën is de fout in gegaan met nieuwe regelgeving bedoeld om witwassen en belastingontwijking tegen te gaan. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z.
Kaag is volgens RTL-Z niet geregistreerd als uiteindelijk belanghebbende (UBO) van een stichting waarin zij haar zakelijke en financiële belangen heeft ondergebracht, toen zij minister werd. Dat is verplicht, zodat zij zolang ze minister is daar geen zeggenschap over heeft. De verplichting moet belangenconflicten tegengaan.
Sinds dit jaar moeten alle bedrijven en stichtingen in het UBO-register (ultimate beneficial owner) aangeven wie belanghebbende is. Daarmee moeten belastingontduiking en witwassen worden voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat Kaag niet is geregistreerd als UBO van haar eigen stichting. Wel zijn drie onafhankelijke bestuurders aangewezen als uiteindelijk belanghebbende.
Niets verkeerd gedaan
Minister Kaag (Financiën) stelt in een reactie zelf niets verkeerd te hebben gedaan bij het op afstand zetten van haar zakelijke belangen. Zij wijst erop dat het hele kabinet bij het op afstand zetten van zakelijke belangen gebruik heeft gemaakt van de diensten van een notaris. Die heeft alles in haar geval "weggezet in een stichting met drie bestuurders", die vervolgens als belanghebbenden zijn aangemerkt.
Volgens Kaag heeft de notaris daarmee volgens "de letter van de wet" gehandeld, maar niet volgens de geest. De situatie wordt nu "gerectificeerd", zegt zij. "Maar ik heb er niets mee te maken, júist omdat het op afstand is gezet."
Bron: ANP/RTL-Z
Gerelateerd
Oud-voetbalinternational moet jaar de cel in wegens witwassen
De rechtbank in Zwolle heeft oud-voetbalinternational Romeo C. veroordeeld tot achttien maanden gevangenisstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor witwassen....
Rekenkamer: Anti-witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers, opbrengst is onbekend
Witwascontroles hebben grote gevolgen voor burgers en leiden tot hoge kosten voor banken, maar er is geen goed inzicht in de effectiviteit van de aanpak. Witwassen...
Wast een berg, kost een beetje
Hoe de Nederlandse opsporingsdiensten een wereldwijd witwasnetwerk blootlegden. Een inkijkje in een onderzoek waar een luchtje aan zat.
Op zoek naar de valse facturen
Het is inmiddels een populaire vorm van fraude: het cash-compensatiemodel. Onderzoekers van Avans Hogeschool brachten deze witwasmethode, waarbij criminelen bankje...
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...