NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de problemen weet aan te pakken en publiekelijk erkent dat het toezicht op klanten ontoereikend is.
Dat meldt NRC. In 2019 maakte Rabobank bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete oplegt aan de bank vanwege tekortkomingen bij de aanpak van witwassen, en in 2021 volgt een tweede boete. Uit onderzoek van NRC blijkt echter dat de interne accountant al in 2014 aan de bel trekt. In november 2016 start een nieuwe compliance officer, afkomstig van EY, en volgens NRC wijst die de top van de bank er wederom op dat de bank te weinig doet om witwassen te voorkomen en dat een boete van DNB waarschijnlijk onvermijdelijk is.
Volgens de krant liep de bank tegen allerlei problemen op bij de witwasaanpak, zoals een tekort aan ervaren analisten, hoge werkdruk, concurrentie tussen banken om goed personeel, en accountmanagers die hun vaste klanten niet te veel willen lastigvallen.
Rabobank zegt niet te willen reageren op vragen over de interne accountant die in 2014 al op de problemen wees.
Gerelateerd

Nieuwe beloningsregels financiële ondernemingen per 1 januari 2023
Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet nadere beloningsmaatregelen financiële ondernemingen in werking. De wet bevat verschillende maatregelen om zogenoemde 'perverse...

Raad van State torpedeert anti-witwasplannen
Een voorgestelde gezamenlijke aanpak van witwassen door toezichthouders, banken en opsporingsinstanties doet een te grote inbreuk op de grondrechten van bedrijven...

'Witweek-arrangementen' voor criminelen bij vakantieparken
Geen midweekarrangementen, maar 'witweekarrangementen': criminelen maken op grote schaal gebruik van vakantieparken om geld wit te wassen. Lokale overheden blijken...

Rekenkamer: Aanpak witwassen is verbeterd, tijd voor een volgende stap
Meldingen door private partijen van ongebruikelijke transacties zijn toegenomen, opsporingsdiensten leveren een groter aantal zaken aan bij het OM en meer witwaszaken...

Minister Kaag presenteert agenda voor duurzame financiering
Als financier en investeerder is de financiële sector onmisbaar voor een meer duurzame economie. Uiterlijk eind dit jaar moeten financiële instellingen actieplannen...