NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de problemen weet aan te pakken en publiekelijk erkent dat het toezicht op klanten ontoereikend is.
Dat meldt NRC. In 2019 maakte Rabobank bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete oplegt aan de bank vanwege tekortkomingen bij de aanpak van witwassen, en in 2021 volgt een tweede boete. Uit onderzoek van NRC blijkt echter dat de interne accountant al in 2014 aan de bel trekt. In november 2016 start een nieuwe compliance officer, afkomstig van EY, en volgens NRC wijst die de top van de bank er wederom op dat de bank te weinig doet om witwassen te voorkomen en dat een boete van DNB waarschijnlijk onvermijdelijk is.
Volgens de krant liep de bank tegen allerlei problemen op bij de witwasaanpak, zoals een tekort aan ervaren analisten, hoge werkdruk, concurrentie tussen banken om goed personeel, en accountmanagers die hun vaste klanten niet te veel willen lastigvallen.
Rabobank zegt niet te willen reageren op vragen over de interne accountant die in 2014 al op de problemen wees.
Gerelateerd
Aanpak witwassen schiet te kort en raakt bonafide ondernemers
Strengere regels en verplichtingen voor poortwachters om witwassen tegen te gaan werken niet of nauwelijks, terwijl bonafide ondernemers steeds meer in hun bedrijfsvoering...
DNB: betere witwascontroles bij banken, sommige gaan achteruit
Banken controleren steeds beter of hun klanten geen geld witwassen, terrorisme financieren of sancties overtreden, meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Tegelijkertijd...
Ministers willen toch al een verbod op contante betalingen boven drie mille
Minister Van Weyenberg van Financiën en minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid hebben de Tweede Kamer in een brief laten weten door te willen gaan...
Boetes voor oud-bestuurders Payvision om witwaskwestie
Het Openbaar Ministerie legt twee voormalige bestuurders van betalingsverwerker Payvision boetes van meer dan een ton op, omdat zij jarenlang te weinig deden tegen...
Nieuwe risicodirecteur Volksbank, nieuwe ceo volgt
ING-bestuurder Saskia Hoskens wordt de nieuwe risicodirecteur bij de Volksbank. De bank presenteert naar verwachting op korte termijn ook een nieuwe ceo.