NRC: 'Top Rabobank wist al jaren van gebrekkige aanpak witwassen'
In 2014 trekt de interne accountant bij Rabobank aan de bel over het tekortschieten van de aanpak van witwaspraktijken. Het duurt dan nog jaren voordat de bank de problemen weet aan te pakken en publiekelijk erkent dat het toezicht op klanten ontoereikend is.
Dat meldt NRC. In 2019 maakte Rabobank bekend dat De Nederlandsche Bank (DNB) een boete oplegt aan de bank vanwege tekortkomingen bij de aanpak van witwassen, en in 2021 volgt een tweede boete. Uit onderzoek van NRC blijkt echter dat de interne accountant al in 2014 aan de bel trekt. In november 2016 start een nieuwe compliance officer, afkomstig van EY, en volgens NRC wijst die de top van de bank er wederom op dat de bank te weinig doet om witwassen te voorkomen en dat een boete van DNB waarschijnlijk onvermijdelijk is.
Volgens de krant liep de bank tegen allerlei problemen op bij de witwasaanpak, zoals een tekort aan ervaren analisten, hoge werkdruk, concurrentie tussen banken om goed personeel, en accountmanagers die hun vaste klanten niet te veel willen lastigvallen.
Rabobank zegt niet te willen reageren op vragen over de interne accountant die in 2014 al op de problemen wees.
Gerelateerd
DNB wil extra aandacht van banken voor geopolitieke risico's
Banken, pensioenfondsen en verzekeraars moeten de komende jaren nadrukkelijker letten op risico's die zij lopen door de toegenomen geopolitieke spanningen.
Rapport: risicovolle obligaties op balans banken is systeemrisico
Banken en verzekeraars hebben een te grote blootstelling aan risicovolle obligaties, waardoor kapitaalbuffers minder groot zijn dan gerapporteerd.
Interessante visies op Wwft-meldplicht bij Accountantskamer en CBb
Recent heeft het CBb een uitspraak gedaan in een beroepsprocedure naar aanleiding van een tuchtzaak tegen een accountant bij de Accountantskamer. In dit artikel...
OM eist dertig maanden celstraf tegen verdachte van witwassen
Het Openbaar Ministerie (OM) eist dertig maanden celstraf tegen een 62-jarige man, wegens witwassen en valsheid in geschrifte. In totaal gaat het om 1,8 miljoen...
Nemen we al afscheid van de oude kopie ID?
De witwas- en privacywetgeving zitten elkaar soms in de weg, aldus John Weerdenburg. Daardoor belanden accountants in de praktijk mogelijk in een spagaat.