DNB onderzoekt integriteitsrisico's bij betaaldiensten
De Nederlandsche Bank (DNB) gaat onderzoek doen naar financiële instellingen die betaaldiensten verlenen en elektronisch geld verstrekken. De centrale bank wil kijken of bij de snelle groei in aantal en omvang ook extra integriteitsrisico's horen.
Bij integriteitsrisico's moet worden gedacht aan zaken als witwassen of financiering van terrorisme. Het gaat om bedrijven die een vergunning hebben om als betaalinstelling of elektronisch geldinstelling op de Nederlandse markt actief te zijn.
Tot die eerste categorie horen bijvoorbeeld een eigen betalingsverwerker van AirBnB, maar ook creditcardverstrekker American Express. Het Chinese Alipay en parkeerapp Ease2Pay zijn voorbeelden van de tweede categorie.
DNB begint met het selecteren van ondernemingen die de laatste jaren snel gegroeid zijn. Die krijgen een vragenlijst van de centrale bank. Op basis van de antwoorden selecteert DNB later een aantal instellingen voor verdiepend onderzoek. Naar verwachting worden die verdiepende onderzoeken in de eerste helft van 2023 afgerond.
Bron: ANP/DNB
Gerelateerd
OM beboet Louis Vuitton voor tekortschietende witwascontroles
Het Openbaar Ministerie heeft de Nederlandse tak van modehuis Louis Vuitton een boete van 500.000 euro opgelegd, voor overtredingen van de Wet ter voorkoming van...
NBA en BFT vernieuwen samenwerking
De NBA en het Bureau Financieel Toezicht (BFT) hebben in januari hun samenwerking in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme...
Oud-directeur Centrale Bank Suriname ook door Hof schuldig bevonden aan corruptie
Het Hof van Justitie in Paramaribo heeft uitspraak gedaan in het hoger beroep tegen Robert van Trikt, accountant en voormalig governeur van de Centrale Bank van...
AFM houdt in 2026 meer toezicht op cyberweerbaarheid en AI en gaat inzet audit tooling toetsen
In 2026 wil de Autoriteit Financiële Markten (AFM) intensiever toezicht houden op digitale weerbaarheid en de verantwoorde inzet van AI. Daarnaast wordt de aanpak...
Accountant moet niet worden ingezet als opsporingsambtenaar
De suggestie om accountants in te zetten als instrument tegen mensenhandel klinkt nobel, maar is in de praktijk onuitvoerbaar, meent Joris Joppe.