NRC: Advocaten namen vaak cash aan, tegen eigen tuchtregels
Nederlandse strafrechtadvocaten hebben de eigen tuchtregels rondom het accepteren van cash geld veelvuldig overtreden. Contante betaling werd op grote schaal geaccepteerd, zonder dat er sprake was van uitzonderlijke omstandigheden die daarvoor vereist zijn.
Dat meldt NRC. Daarnaast lieten advocaten in een groot aantal gevallen na over contante betalingen boven de 5.000 euro te overleggen met de lokale deken, terwijl dit wel zou moeten.
Daardoor bestaat het risico dat advocaten zich schuldig hebben gemaakt aan schuldwitwassen of schuldheling. Dat blijkt uit een onderzoek van de lokale dekens, die toezicht houden op de advocatuur, onder 45 strafrechtkantoren door heel Nederland, waarvan de conclusies gedeeld zijn met NRC.
In het onderzoek, uitgevoerd door de unit Financieel Toezicht Advocatuur in opdracht van de dekens, werd de financiële administratie van de jaren 2018 tot 2020 van 45 strafrechtkantoren bekeken. Vooral in 2018 en 2019 werden de tuchtregels massaal geschonden, in 2020 nam het aantal cash betalingen sterk af, volgens de dekens mede door het aankondigen van het onderzoek en de discussie die daardoor binnen de beroepsgroep op gang kwam: het ging rondzingen dat de onderzoekers voor de deur zouden kunnen staan.
Gerelateerd
Arbeidsinspectie houdt vier mensen aan op verdenking van miljoenenfraude met NOW-subsidie
De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vier verdachten uit Den Haag aangehouden op verdenking van NOW-fraude. Vermoedelijk is ruim 8 miljoen...
Hoe was je wit, zonder al te veel last van poortwachters te hebben
Mijn huidige klus loopt bijna af; ik ben klaar voor een avontuur in het buitenland. Mijn ervaring met witwassen en het omzeilen van poortwachters geeft ideeën voor...
Pheijffer: Derdenbetalingen in handelsverkeer zijn witwasrisico
Het is niet gebruikelijk om betalingen voor leveranties te ontvangen van anderen dan de afnemers. Zulke derdenbetalingen kunnen een risico op witwassen opleveren.
Bloemenhandelaar en medewerkers verdacht van witwassen miljoenen
Een groothandelaar in bloemen en planten en twee medewerkers uit de gemeenten Zevenaar en Arnhem worden verdacht van het witwassen van tientallen miljoenen euro's.
Advocatuur is gebaat bij toelating van externe partijen, zoals accountants
De advocatuur in Nederland is te gesloten en zou gebaat zijn bij het toelaten van externe partijen zoals accountants en alternatieve organisatiestructuren. Dat blijkt...