Duits OM doet inval bij KPMG in Frankfurt
Het Duitse openbaar ministerie heeft een inval gedaan bij KPMG in Frankfurt. Het OM onderzoekt de rol van het kantoor wegens mogelijke betrokkenheid bij 'Cum-Ex'-praktijken.
Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt, dat spreekt van een 'razzia' waarbij zo'n zestig OM-medewerkers en politiemensen betrokken zijn. Een woordvoerder van KPMG bevestigt tegenover de krant dat het kantoor 'The Squaire' van KPMG, gelegen naast de luchthaven van Frankfurt, is doorzocht.
Ook heeft het OM invallen gedaan bij een aantal individuele verdachten; juristen en fiscalisten die (nu of in het verleden) werkzaam waren bij KPMG. Het OM wil onderzoeken of zij medeplichtig zijn aan belastingontduiking.
Dividenstrippen
Cum-Ex staat voor 'ex- en cum-dividend', een vorm van dividendstrippen waarbij via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting wordt gepleegd. De schade hierdoor loopt in de tientallen miljarden, bleek eerder uit internationaal onderzoek door journalisten, bekend als de CumEx-files. In Nederland is journalistenplatform Follow the Money bij dat onderzoek betrokken.
In Duitsland loopt een strafrechtelijk onderzoek naar diverse banken en bankiers wegens mogelijke betrokkenheid bij Cum-Ex-praktijken, maar de rol van accountants- en adviesorganisaties komt daarbij eveneens aan bod.
Eerder werden onder andere kantoren van ABN Amro in Frankfurt doorzocht in het kader van het onderzoek door het Duitse OM.
Gerelateerd
Immigratiepolitie ICE pakt 'fiscalist van de sterren' op
Frank Butselaar, voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, is na zijn vrijlating uit de Amerikaanse gevangenis direct aangehouden door...
OM eist celstraffen tegen zelfbenoemde fiscaal en juridisch adviseurs
Het Openbaar Ministerie (OM) eist gevangenisstraffen van twaalf maanden (waarvan zes maanden voorwaardelijk) en een beroeps- en bestuursverbod van vijf jaar tegen...
Peter Gillis krijgt zes maanden cel wegens belastingfraude
De rechtbank in Den Bosch heeft realityster en vastgoedondernemer Peter Gillis veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf maanden, waarvan zes voorwaardelijk....
Belastingdienst vorderde 33 miljoen euro terug door Panama Papers
De Nederlandse Belastingdienst heeft tot nu toe bijna 33 miljoen euro teruggevorderd naar aanleiding van de zogenoemde 'Panama Papers'. Dat meldt het ministerie...
'Fiscalist van de sterren' moet ruim 15 miljoen dollar compensatie betalen aan VS
Frank Butselaar, de voormalige fiscalist van onder meer de bekende dj's Tiësto en Afrojack, moet 15,5 miljoen dollar compensatie betalen aan de Amerikaanse belastingdienst.