Duitse kantoren BNP Paribas doorzocht om kwestie dividendfraude
Justitie in Duitsland heeft kantoren van de bank BNP Paribas in Frankfurt doorzocht. Het onderzoek bij de Franse bank is onderdeel van een groot onderzoek naar jarenlange fraude met dividendbelasting. Die affaire heeft de Duitse schatkist miljarden euro's gekost, schatten experts.
Een woordvoerder van BNP Paribas bevestigde een eerder bericht van Handelsblatt over de doorzoekingen van zijn Duitse kantoren. Een woordvoerder van de openbaar aanklager in Keulen meldde dat er onderzoeken bij een bank lopen, maar gaf de naam van het bedrijf niet prijs.
Het onderzoek draait om het 'cum/ex-schandaal', het zogenoemde 'dividendstrippen'. Daarbij wisselden enorme pakketten aandelen razendsnel van eigenaar rond de datum dat dividend werd uitbetaald over die stukken. Vervolgens vroegen zowel de koper als de verkoper dividendbelasting terug, terwijl maar één van die twee partijen die belasting had betaald.
ABN Amro en accountants
In 2019 en 2020 waren er ook invallen bij ABN Amro in Frankfurt. ABN Amro zei aan alle onderzoeken te hebben meegewerkt en ook aan alle belastingverplichtingen in Duitsland te hebben voldaan.
Ook bij KPMG in Frankfurt deed het OM een inval. Belastingadviseurs van KPMG traden in het verleden namens ABN Amro op in een geschil met de Duitse belastingdienst over dividendbelasting. Ook een fiscalist van Deloitte wordt genoemd in het omvangrijke CumEx-dossier.
Voor betrokkenheid bij de zwendel zijn verschillende bankiers, handelaren, advocaten en financieel adviseurs aangeklaagd. Vorige maand legde de rechtbank in Bonn een oud-belastinginspecteur, die gezien wordt als bedenker van de truc, acht jaar cel op.
Bron: ANP/Accountant
Gerelateerd
Streep door hoger minimumloon, motie tegen dividendbelasting
De Eerste Kamer heeft tegen een verhoging van het minimumloon gestemd en een motie aangenomen om de invoering van dividendbelasting op inkoop van eigen aandelen...
Nieuwe risicodirecteur Volksbank, nieuwe ceo volgt
ING-bestuurder Saskia Hoskens wordt de nieuwe risicodirecteur bij de Volksbank. De bank presenteert naar verwachting op korte termijn ook een nieuwe ceo.
Banken waarschuwen voor blinde vlekken in witwasonderzoek
Criminele geldstromen blijven nog te vaak onopgemerkt, door blinde vlekken in het witwasonderzoek bij banken. Dat stellen de banken zelf. Samen met opsporingsdiensten...
Financiën: dividendbeperking kan banken weerbaarder maken
Hogere verplichte kapitaalbuffers en mogelijke beperkingen op dividenduitkeringen en aandeleninkopen kunnen de weerbaarheid van banken bij een nieuwe crisis vergroten....
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...