Oud-zakenpartner: FTX-topman gaf opdracht tot fraude
Topman Sam Bankman-Fried gaf persoonlijk opdracht tot het misleiden van klanten van zijn cryptohandelsplatform FTX, dat vorig jaar omviel.
Dat zei zijn voormalige zakenpartner en vriendin Caroline Ellison in een getuigenverklaring voor de rechter. Zij bekende vorig jaar al schuld aan grootschalige fraude rond FTX.
FTX-oprichter Bankman-Fried (31) wordt ervan verdacht klanttegoeden te hebben doorgesluisd naar zijn investeringsfonds Alameda Research, dat een tijdlang door Ellison werd geleid. Alameda gebruikte volgens de voormalige topvrouw zo'n 10 miljard dollar van FTX-klanten. De grote architect van de fraude was Bankman-Fried, stelde Ellison.
"Hij was degene die deze systemen optuigde en die Alameda toestemming gaf om het geld op te nemen, en hij was degene die ons opdracht gaf klanttegoeden te gebruiken om onze leningen af te betalen."
Donaties
Naar de getuigenis van de 28-jarige Ellison werd lang uitgekeken. Zij is een van de drie personen die tot de vertrouwelingen van Bankman-Fried wordt gerekend.
Aanklagers verdenken hem ook van illegale politieke donaties en vastgoedaankopen met geld van klanten die hun geld op FTX hadden gestald. Bankman-Fried ontkent schuldig te zijn aan fraude en andere misdrijven, maar erkende eerder fouten te hebben gemaakt in de aanloop naar het faillissement van FTX.
Afdekken
Bankman-Frieds advocaat stelde dat ook Ellison schuld draagt voor het omvallen van de cryptobeurs, onder andere door risico's rond bepaalde beleggingen niet af te dekken. Maar zij zegt dat alle belangrijke beslissingen te hebben afgestemd met Bankman-Fried. "Hij was de persoon aan wie ik officieel verantwoording aflegde, hij had de mogelijkheid om me te ontslaan als hij wilde", zei ze.
Bron: ANP
Gerelateerd
Kamer praat over enquête naar 'vermorzelende' fraudeaanpak
De Tweede Kamer gaat in debat over het verslag van de parlementaire-enquêtecommissie over het fraudebeleid van de afgelopen decennia, waardoor volgens de commissie...
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.