Oud-boekhouder verduisterde drie miljoen van notariskantoor
Een boekhouder heeft ruim drie miljoen euro verduisterd bij een Veldhovens notariskantoor. Jarenlang sluisde de administrateur en latere eigenaar van vier Golfplaza-winkels stelselmatig gelden van de derdenrekening van Notarishuys naar zijn eigen rekeningen.
Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De voormalig boekhouder en administrateur van Notarishuys Veldhoven maakte van de 'derdengeldenrekening' jarenlang bedragen naar zijn eigen zakelijke rekening over, maar gaf daarbij de Belastingdienst op als naam, in een poging de werkelijke bestemming te verhullen.
In totaal drukte de Nuenenaar bij Notarishuys een bedrag van 3,1 miljoen euro achterover, blijkt uit een eerste inventarisatie. Het gaat om geld van klanten dat bij de notaris op de derdengeldenrekening stond.
Veertien jaar lang kon de nu 53-jarige Nuenense ondernemer en financieel adviseur ongestoord zijn gang gaan. Hij reed rond in dikke Porsches en nam in 2020 ook Golfplaza over, een regionale keten van vier golfzaken. Totdat in de zomer van 2022 bij de Rabobank de alarmbellen afgingen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De bank informeerde daarop het notariskantoor.
Golfzaken failliet
Golfplaza ging begin februari failliet omdat het Notarishuys, in een poging iets van de ontvreemde gelden terug te krijgen, beslag legde op de voorraad golfartikelen van de winkelketen. De 44 werknemers van de vier Golfplaza-filialen staan op straat, aldus de regionale krant.
Inclusief rente en kosten eist Notarishuys bijna 3,7 miljoen euro van de oud-boekhouder, blijkt uit een beschikking van de voorzieningenrechter in Den Bosch. Van de zaak is melding gemaakt bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Ook de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) onderzoekt de zaak. Het kantoor van de ondernemer en adviseur is nog NOAB-lid.
Bron: Eindhovens Dagblad
Gerelateerd
AFM beboet bunq voor te late reactie op fraudeklachten
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft onlinebank bunq een bestuurlijke boete van € 170.000 opgelegd, voor het niet tijdig reageren op klachten van klanten...
Erasmus Universiteit start leergang financial crime
Accountants krijgen steeds vaker te maken met signalen van financiële criminaliteit. De Erasmus Universiteit heeft daarom de leergang Financial Crime Professional...
Geen vergoeding bij zelf overboeken na bankhelpdeskfraude
Een bank hoeft niet op te draaien voor schade door bankhelpdeskfraude als consumenten zelf geld overmaken op verzoek van een valse bankmedewerker.
BFT blij met vernieuwd accountantsprotocol voor toezicht op notarissen
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) noemt het vernieuwde accountantsprotocol "een belangrijke stap vooruit in het financieel toezicht op notarissen". Het nieuwe...
Griekse politici kunnen vervolgd worden in fraudezaak met EU-geld
Het Griekse parlement heeft ingestemd met het opheffen van de onschendbaarheid van dertien politici die worden beschuldigd van betrokkenheid bij een fraudeschandaal....