Oud-boekhouder verduisterde drie miljoen van notariskantoor
Een boekhouder heeft ruim drie miljoen euro verduisterd bij een Veldhovens notariskantoor. Jarenlang sluisde de administrateur en latere eigenaar van vier Golfplaza-winkels stelselmatig gelden van de derdenrekening van Notarishuys naar zijn eigen rekeningen.
Dat meldt het Eindhovens Dagblad. De voormalig boekhouder en administrateur van Notarishuys Veldhoven maakte van de 'derdengeldenrekening' jarenlang bedragen naar zijn eigen zakelijke rekening over, maar gaf daarbij de Belastingdienst op als naam, in een poging de werkelijke bestemming te verhullen.
In totaal drukte de Nuenenaar bij Notarishuys een bedrag van 3,1 miljoen euro achterover, blijkt uit een eerste inventarisatie. Het gaat om geld van klanten dat bij de notaris op de derdengeldenrekening stond.
Veertien jaar lang kon de nu 53-jarige Nuenense ondernemer en financieel adviseur ongestoord zijn gang gaan. Hij reed rond in dikke Porsches en nam in 2020 ook Golfplaza over, een regionale keten van vier golfzaken. Totdat in de zomer van 2022 bij de Rabobank de alarmbellen afgingen, zo schrijft het Eindhovens Dagblad. De bank informeerde daarop het notariskantoor.
Golfzaken failliet
Golfplaza ging begin februari failliet omdat het Notarishuys, in een poging iets van de ontvreemde gelden terug te krijgen, beslag legde op de voorraad golfartikelen van de winkelketen. De 44 werknemers van de vier Golfplaza-filialen staan op straat, aldus de regionale krant.
Inclusief rente en kosten eist Notarishuys bijna 3,7 miljoen euro van de oud-boekhouder, blijkt uit een beschikking van de voorzieningenrechter in Den Bosch. Van de zaak is melding gemaakt bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en het Bureau Financieel Toezicht (BFT).
Ook de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen (NOAB) onderzoekt de zaak. Het kantoor van de ondernemer en adviseur is nog NOAB-lid.
Bron: Eindhovens Dagblad
Gerelateerd
Miljoenenboete voor Amerikaans bedrijf wegens internationale btw-fraude
Het Amerikaanse belbedrijf Voip Guardian Partners LLC moet een boete van bijna acht miljoen euro betalen vanwege omvangrijke btw-fraude. Het Openbaar Ministerie...
Enquêtecommissie oordeelt hard over fraudeaanpak overheid
Grondrechten van burgers zijn geschonden en ook de Tweede Kamer heeft "in meerderheid" gefaald en is medeverantwoordelijk voor de ellende van gedupeerden van het...
Bezie eerst de mens en pas daarna de gelegenheid
Om het frauderisico goed te begrijpen, moeten accountants zich meer richten op wie van de gelegenheid tot frauderen gebruik zou willen maken en waarom.
Rapport parlementaire enquête fraudebeleid komt eind februari
Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek deed naar dertig jaar fraudebeleid en dienstverlening van de overheid, wordt op 26 februari gepresenteerd.
Een boek over fraude: veel reacties, maar er ontbreekt nog wat
Marcel Pheijffer vroeg eind vorig jaar om input voor een nieuw boek over fraude. Hij kreeg de nodige reacties, maar er mag nog meer bij.