Ruim twintig arrestaties na fraude met 600 miljoen euro uit EU-coronafonds
In vier EU-landen hebben de autoriteiten in totaal 22 personen aangehouden, die ervan worden verdacht 600 miljoen euro uit een coronaherstelfonds te hebben gestolen. Ook accountants zouden daarbij hebben geholpen.
Dat meldt het Europees Openbaar Ministerie (European Public Prosecutor's Office, EPPO). De arrestaties zijn onderdeel van een grootschalige internationale actie, waarbij de politie tientallen huizen binnenviel in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije.
De aangehouden personen worden ervan verdacht het geld onder valse voorwendselen te hebben verkregen uit het Italiaanse deel van het Europees herstelfonds, dat in het leven werd geroepen om de Europese economie te ondersteunen na de coronacrisis. De Italiaanse politie zou erin geslaagd zijn het overgemaakte geld te bevriezen, in afwachting van een proces.
Crimineel netwerk
Het EPPO zegt dat het al langer onderzoek deed naar een vermoedelijk crimineel netwerk, dat tussen 2021 en 2023 fraude pleegde met het herstelfonds. Een netwerk van accountants, notarissen en zakelijke dienstverleners zou de verdachten hebben ondersteund, om in een tijdsbestek van twee jaar, met succes zeshonderd miljoen euro aan niet-restitueerbare gelden te verkrijgen van de Italiaanse NRRP.
De verdachten maakten het geld over naar bankrekeningen in Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, zodra zij de voorschotten ontvingen. Bij de fraude maakten zij gebruik van geavanceerde technologieën, zoals VPN's, cloudservers in het buitenland, crypto-activa en AI-software, ook om hun illegale handel te verbergen en beschermen.
Acht van de 22 gearresteerde personen moeten in de cel hun rechtszaak afwachten. De andere veertien hebben huisarrest.
Bron: ANP/EPPO
Gerelateerd
Europese Rekenkamer: coronafonds had meer voor bedrijven kunnen doen
Er had meer voor bedrijven in de Europese Unie kunnen worden gedaan met de miljarden uit het coronaherstelfonds, vindt de Europese Rekenkamer. In ruil voor geld...
Casino's krijgen deel kansspelheffing terug om coronasluiting
Casino's kunnen een gedeeltelijke terugbetaling van de kansspelheffing krijgen. Het gaat om de heffingen die ze moesten betalen tijdens de coronapandemie, terwijl...
Bedrijven ontvingen bij begin pandemie te veel coronasteun
Bedrijven hebben aan het begin van de coronapandemie waarschijnlijk honderden miljoenen euro's coronasteun te veel ontvangen. Tot die conclusie komen onderzoekers...
Europese Rekenkamer kritisch over coronafonds EU
De Europese Rekenkamer (ERK) is opnieuw erg kritisch over een fonds van honderden miljarden euro's, dat de Europese Unie optuigde voor economisch herstel na de coronapandemie....
Europese Rekenkamer: nog te weinig toezicht op controle coronafonds
De Europese Commissie kan niet waarborgen dat alle EU-landen het geld uit het coronaherstelfonds op een juiste manier uitgeven. EU-geld dat bedoeld was voor economisch...